ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Нептун" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое
2.2. Способ принятия решений Заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, (дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени). 24.06.2025 года
355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, ПАО «Нептун»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.06.2025
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента 70,80%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нептун» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нептун» по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нептун».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Нептун».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Утверждение Устава ПАО «Нептун» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. Результат голосования:
«за» - 99,79%
«против» - 0,07 %
«воздержался» - 0,05%
Утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 2024 год.
2. Результат голосования:
«за» - 99,79%
«против» - 0,07%
«воздержался» - 0,05%
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2024 год.
3. Результат голосования:
«за» - 98,95 %
«против» - 0,16%
«воздержался» - 0,05 %
Утвердить распределение прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2024 года, следующим образом:
Направления распределения Сумма, руб.
Чистая прибыль к распределению 47317826,55 - 100,0%
Распределенная чистая прибыль в том числе: 14457106,80 30,5%
1) Дивиденды 11834926,80 - 25,0%
2) Инвестиции 2149000 - 4,5%
3) Вознаграждения и компенсации членам совета директоров и
4) Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии - 473180,0 - 1,0%
5) Нераспределенная чистая прибыль 32860719,75 - 69,5%
Выплатить дивиденды в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в размере 94 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 94 рубля 80 копеек на одну привилегированную акцию типа «А» Общества.
Определить 06 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Результат голосования:
«за» - 99,03 %
«против» - 0,00 %
«воздержался» - 0,07%
Назначить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией ПАО «Нептун».
5. Результат голосования:
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать (не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
Избрать членами Совета директоров ПАО «Нептун»:
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать (не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
6. Результат голосования:
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать (не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Нептун»:
Информация не раскрывается (не предоставляется) на основании п.2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать (не предоставлять) утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
7. Результат голосования:
«за» - 99,60%
«против» - 0,07 %
«воздержался» - 0,23%
Утвердить Устав ПАО «Нептун» в новой редакции.
8. Результат голосования:
«за» - 99,60%
«против» - 0,07 %
«воздержался» - 0,23%
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.
9. Результат голосования:
«за» - 99,64%
«против» - 0,07 %
«воздержался» - 0,19%
Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
1. Результат голосования:
«за» - 99,20%
«против» - 0,07 %
«воздержался» - 0,19%
Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента №39 от 25.06.2025 года
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
В общем собрании принимают участие владельцы именных обыкновенных акций.
Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е, 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е, 26.03.2014 г., ГУ Банка России по Ростовской области; 1-01-31496-Е, 15.07.2015г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия