ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АЛМАР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения - «23» июня 2025 г.;
место, время проведения: г. Москва, Пресненская набережная, д.8 с.1;
время начала регистрации: 09:30; время открытия заседания: 10:00; время окончания регистрации: 10:40; время начала подсчета голосов: 10:45; время закрытия заседания: 11:16
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров составило: 123 564.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «АЛМАР», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 123 564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров ПАО «АЛМАР», по вопросам повестки дня составило: 107 505.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу 4 (решение 4.1) повестки дня составило: 864 948.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 (решение 4.1) повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «АЛМАР», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 864 948.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров ПАО «АЛМАР», по вопросу 4 (решение 4.1) повестки дня составило: 752 535.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
За Против Воздержался
Число голосов 106 681 0 824
% от принявших участие в собрании 99.2335 0.0000 0.7665
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «АЛМАР» за 2024 год.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
За Против Воздержался
Число голосов 106 799 0 706
% от принявших участие в собрании 99.3433 0.0000 0.6567
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АЛМАР» за 2024 год.
3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
За Против Воздержался
Число голосов 107 152 0 353
% от принявших участие в собрании 99.6716 0.0000 0.3284
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Учитывая наличие убытка ПАО «АЛМАР» по итогам 2024 года, прибыль не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «АЛМАР» по результатам 2024 года не выплачивать.
4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: Решение 4.1.
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Андреев Павел Михайлович 96 008
2 Граханов Сергей Александрович 96 008
3 Мигалкин Игорь Васильевич 96 008
4 Николаева Людмила Валерьевна 95 908
5 Новиков Андрей Вячеславович 174 116
6 Соболева Татьяна Александровна 96 008
7 Юдин Станислав Александрович 96 008
«За»: 750 064
«Против»: 0
«Воздержался»: 2 471
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу :
4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Андреев Павел Михайлович;
Граханов Сергей Александрович;
Мигалкин Игорь Васильевич;
Николаева Людмила Валерьевна;
Новиков Андрей Вячеславович;
Соболева Татьяна Александровна;
Юдин Станислав Александрович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: Решение 4.2.
За Против Воздержался
Число голосов 106 799 0 706
% от принявших участие в собрании 99.3433 0.0000 0.6567
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: 4.2. По результатам 2024 года вознаграждение членам Совета директоров ПАО «АЛМАР» за 2024 корпоративный год не определять и не выплачивать.
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
За Против Воздержался
Число голосов 107 505 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
1) Назначить аудиторской организацией Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и Партнеры» (ООО «АКГ «Листик и Партнеры», ОГРН 1127747288767, ИНН: 7701983954, адрес юридического лица: 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, этаж 6, помещ. 65).
2) Для целей включения ценных бумаг ПАО «АЛМАР» в котировальный список и допуска к организованным торгам назначить аудиторской организацией Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая трансформацию отчетности, – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и Партнеры» (ООО «АКГ «Листик и Партнеры», ОГРН 1127747288767, ИНН: 7701983954, адрес юридического лица: 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, этаж 6, помещ. 65).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«25» июня 2025 года, Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G от 19.07.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Карху
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия