ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БКС Банк" - Решения единственного акционера (участника)
Сообщение «Решение единственного акционера (участника)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Холдинг»
Место нахождения: 630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5407245973
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025403198710
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет АО «БКС Банк», годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах АО «БКС Банк» по итогам 2024 года (Приложение 1,2).
В целях соблюдения требований Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году» (далее – Решение) раскрыть годовую финансовую отчетность за 2024 год с учетом ограничений, установленных Решением, на официальном сайте Банка.
2. Распределить прибыль Банка по результатам 2024 года в размере 9 352 166 472,21 руб. (Девять миллиардов триста пятьдесят два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два рубля двадцать одна копейка) в следующем порядке:
- выплатить в виде дивидендов 66,29637842625% прибыли в сумме 6 200 147 675,47 руб. (Шесть миллиардов двести миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот семьдесят пять рублей сорок семь копеек), что с учётом ранее выплаченных дивидендов в размере 3 000 120 122,3 руб. (Три миллиарда сто двадцать тысяч сто двадцать два рубля тридцать копеек) составляет 3 200 027 553,17 руб. (Три миллиарда двести миллионов двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля семнадцать копеек) (9,8645 руб. на одну обыкновенную акцию, регистрационный номер выпуска 10100101B) в денежной форме.
- 33,70362157375% не распределять, направить на развитие Банка.
3. Выплатить в виде дивидендов 66,29637842625% прибыли в сумме 6 200 147 675,47 руб. (Шесть миллиардов двести миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот семьдесят пять рублей сорок семь копеек), что с учётом ранее выплаченных дивидендов в размере 3 000 120 122,3 руб. (Три миллиарда сто двадцать тысяч сто двадцать два рубля тридцать копеек) составляет 3 200 027 553,17 руб. (Три миллиарда двести миллионов двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля семнадцать копеек) (9,8645 руб. на одну обыкновенную акцию, регистрационный номер выпуска 10100101B) в денежной форме.
Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2025 года.
4. Определить количественный состав Совета директоров АО «БКС Банк» - 4 члена. Избрать Совет директоров в следующем составе:
- информация о членах Совета директоров Банка не раскрывается согласно абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587, Решению Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно",Решению Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году»).
Право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров, направляемого в Банк России, а также иных документов, направляемых в связи с данным обстоятельством, предоставить Заместителю Председателя Правления АО «БКС Банк» (ФИО не раскрывается, по основаниям, приведённым выше).
5. Утвердить аудиторскую организацию – АО «КЭПТ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата принятия решения единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25 июня 2025 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 108 Единственного акционера Акционерного общества «БКС Банк» от 25 июня 2025 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 26 июня 2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия