ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"СДМ-Банк" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 года; место: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, этаж 3, каб.301, время проведения 11.30
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 91.4252% (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2024 год.
3. Назначение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 478 053
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2024 год.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 478 053
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2024 год в размере 2 298 312 790,98 рублей (за вычетом части прибыли, распределенной по результатам шести и девяти месяцев 2024 года в размере 456 353 849,61 рублей):
1) на выплату дивидендов направить 233 101 438,35 рублей;
2) прибыль в размере 1 608 857 503,02 рублей направить в состав нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Выплатить дивиденды за 2024 год по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) в размере 32,85 рублей на одну акцию, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Выплатить дивиденды за 2024 год по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) в размере 15 рублей на одну акцию в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Утвердить 06 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 478 053
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Результаты голосования и формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 ФИО 6 478 053
2 ФИО 6 478 053
3 ФИО 6 478 053
4 ФИО 6 478 053
5 ФИО 6 478 053
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 32 390 265
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. «____________»;
2. «____________»;
3. «____________»;
4. «____________»;
5. «____________».
Результаты голосования и формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 478 053
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равным шести членам.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 ФИО 5 428 074 100.00 0 0 0 0
2 ФИО 5 428 074 100.00 0 0 0 0
3 ФИО 5 428 074 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО):
1. «____________»;
2. «____________»;
3. «____________».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол общего собрания акционеров от 26 июня 2025 г. № 82.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JQ8X5
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия