ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РОЛЬФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РОЛЬФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141410, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ш Ленинградское, влд. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1215000076279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5047254063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16689-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37542
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Количество членов Совета директоров – 3 (Три) члена Совета директоров. Принимали участие в заочном голосовании – 3 (Три) члена Совета директоров. Кворум имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3. В соответствии с пунктом 31.2 (4) Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2024 финансового года.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 75/2025 от 25 июня 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16689-A, дата присвоения – 31.05.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Виноградова
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия