Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО Агрофирма "Нива" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2025 г. 12 час. 00 мин.

2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Российская Федерация, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, конференц-зал.

2.5. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 2 597 400 голосов, по 3-му – 12 987 000 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 2 597 400 голосов, по 3-му – 12 987 000 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 2 575 451 голосов, по 3-му – 12 877 255 голосов;

Наличие кворума,%: Кворум имеется: 99,15 % - по всем вопросам.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 2 575 451 голосов, по 3-му – 12 877 255 голосов.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 415

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 36

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 415

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2024 года. Утвердить выплату дивидендов за 2024 год в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 172,70 (Сто семьдесят два рубля семьдесят копеек) на одну акцию путем перевода безналичных денежных средств на счета в банках или почтовым переводом. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 04 июля 2025 года и срок выплаты дивидендов не позднее 06 августа 2025 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Данкверт Юлия Сергеевна 2 575 415

2. Мишин Роман Александрович 2 575 415

3. Политов Дмитрий Иванович 2 575 415

4. Скворцова Анна Владимировна 2 575 415

5. Турченко Григорий Григорьевич 2 575 415

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Данкверт Юлия Сергеевна

2. Мишин Роман Александрович

3. Политов Дмитрий Иванович

4. Скворцова Анна Владимировна

5. Турченко Григорий Григорьевич

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. По кандидатуре – Головянко Сергей Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 415

2. По кандидатуре – Иванова Оксана Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 415

3. По кандидатуре – Ясько Наталия Юрьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 415

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО Агрофирма «Нива» в количестве 3 (трех) человек:

1. Головянко Сергей Владимирович

2. Иванова Оксана Владимировна

3. Ясько Наталия Юрьевна

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 415

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит» (ОГРН 1067746250769) и заключить с ним договор с максимальной стоимостью услуг 300 (триста) тысяч рублей сроком на один отчетный год, опубликовать сведения об аудиторском заключении согласно действующему законодательству РФ.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 г., Протокол № 1

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru