Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения – 23 июня 2025 г.

Место проведения общего собрания акционеров - Московская область, Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 3, Отель NOVOTEL, зал «Илюшин».

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 25 мин.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 224 388 (82,15 %)

По вопросу повестки дня № 2:

По вопросу повестки дня № 3:

По вопросу повестки дня № 4:

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 404 444 450 (Голосование кумулятивное).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 332 243 880 (82,15 %) (Голосование кумулятивное).

По вопросу повестки дня № 6:

6.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445

6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445

Таким образом, для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить порядок ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- Избрать Председательствующим на собрании Арутюняна Рубен Альбертовича. Секретарем собрания – Хачатряна Армана Лёвовича.

- Установить время для доклада по первому вопросу повестки дня - до 15 минут, выступление в прениях – до 10 минут., по остальным вопросам до 5 мин.

- Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «РЕЕСТР»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 222 388 (99,99398% от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 557

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 428

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 15

Принято решение:

Определить порядок ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «РЕЕСТР.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 223 733 (99,99803% от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 73

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 567

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 32 726 337 (98,50095 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 491 774

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 262

Принято решение:

Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить количественный состав Совета директоров в 10 членов Совета директоров»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 214 971 (99,97166% от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 376

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 026

Принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров в 10 членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Арутюнян Рубен Альбертович

2. Адамян Амаяк Степаевич

3. Глазов Василий Владимирович

4. Золотарева Светлана Сергеевна

5. Киреев Михаил Сергеевич

6. Мелконян Гагик Аршавирович

7. Мороз Александр Евгеньевич

8. Нахапетян Гор Борисович

9. Рихтер Пауль

10. Саркисян Акоп Гургенович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» -

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Арутюнян Рубен Альбертович 32 731 582

2. Адамян Амаяк Степаевич 32 728 753

3. Глазов Василий Владимирович 32 731 222

4. Золотарева Светлана Сергеевна 32 730 282

5. Киреев Михаил Сергеевич 37 581 594

6. Мелконян Гагик Аршавирович 32 727 486

7. Мороз Александр Евгеньевич 32 729 312

8. Нахапетян Гор Борисович 32 727 491

9. Рихтер Пауль 32 728 067

10. Саркисян Акоп Гургенович 32 727 491

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»- 3 430

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 92 020

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 5 150

Принято решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Арутюнян Рубен Альбертович

2. Адамян Амаяк Степаевич

3. Глазов Василий Владимирович

4. Золотарева Светлана Сергеевна

5. Киреев Михаил Сергеевич

6. Мелконян Гагик Аршавирович

7. Мороз Александр Евгеньевич

8. Нахапетян Гор Борисович

9. Рихтер Пауль

10. Саркисян Акоп Гургенович.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«6.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ"»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 221 305 (99,99072% от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 348

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 720

Принято решение:

6.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«6.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 221 629 (99,9917% от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 183

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 561

Принято решение:

6.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол от 26.06.2025 г. № 15.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

Генеральный директор

ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Г. А. Мелконян

(подпись)

3.2. Дата “26” июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru