ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"СДМ-Банк" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2025 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.06.2025г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание Председателя Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО), привлекаемой для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.

4. Об определении количественного состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО).

5. Об определении персонального состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО).

6. Утверждение целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год в новой редакции.

7. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.

8. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.

9. Утверждение перечня эмитентов, в отношении которых допускается превышение лимита в 10% от капитала «СДМ-Банк» (ПАО), на вложения в ценные бумаги таких эмитентов, а также на операции и сделки с такими эмитентами.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru