Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПО "Химавтоматика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химавтоматика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НПО «Химавтоматика»

1.3. Место нахождения эмитента 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д.12а, стр.1, эт.4, пом. I, ком.29

1.4. ОГРН эмитента 1027739615056

1.5. ИНН эмитента 7717010990

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02934-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: «25» июня 2025 года; место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7, холл 1-го этажа; время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня - 249 435.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: по всем вопросам повестки дня - 249 435 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня - 159 140 (63.8002 %).

Наличие кворума,%: по всем вопросам повестки дня кворум имеется 63.8002 %.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

9. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 159 124 (99.9899 %).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 16 (0.0101 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 159 124 (99.9899 %).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 16 (0.0101 %).

Формулировка принятого решения

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня № 3:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 159 124 (99.9899 %).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 16 (0.0101 %).

Формулировка принятого решения

В связи отсутствием у Общества чистой прибыли по итогам деятельности за 2024, прибыль не распределять. Убытки отчетного года погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 4:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 159 124 (99.9899 %).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 16 (0.0101 %).

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А по итогам 2024 года, в связи с полученным Обществом по итогам 2024 года убытком

Вопрос повестки дня № 5:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

№ ФИО кандидата Количество голосов

1 Масягу Андрея Анатольевича 159 294

2 Шулепу Геннадия Владимировича 159 294

3 Рыжова Евгения Владимировича 159 096

4 Иванова Андрея Михайловича 159 096

5 Кокарева Михаила Евгеньевича 159 096

6 Матвейкина Валерия Григорьевича 159 096

7 Шувалова Михаила Александровича 159 096

8 Копылова Максима Борисовича 159 096

9 Богословскую Наталию Станиславовну 159 096

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов – 1 432 260 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» - 0.

Формулировка принятого решения

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Масягу Андрея Анатольевича

2. Шулепу Геннадия Владимировича

3. Рыжова Евгения Владимировича

4. Иванова Андрея Михайловича

5. Кокарева Михаила Евгеньевича

6. Матвейкина Валерия Григорьевича

7. Шувалова Михаила Александровича

8. Копылова Максима Борисовича

9. Богословскую Наталию Станиславовну.

Вопрос повестки дня № 6:

Результаты голосования:

1. Селезнёву Наталию Владимировну

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении кандидата – 159 124 (99.9899 %)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» - 16 (0.0101 %).

2. Оганесян Олесю Валерьевну

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении кандидата – 159 124 (99.9899 %)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» - 16 (0.0101 %).

3. Воробьеву Юлию Владимировну

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении кандидата – 159 124 (99.9899 %)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» - 16 (0.0101 %).

Формулировка принятого решения

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Селезнёву Наталию Владимировну.

2. Оганесян Олесю Валерьевну.

3. Воробьеву Юлию Владимировну.

Вопрос повестки дня № 7:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 159 124 (99.9899 %).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 16 (0.0101 %).

Формулировка принятого решения

Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН: 7802169879) по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

Вопрос повестки дня № 8:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 159 124 (99.9899 %).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 16 (0.0101 %).

Формулировка принятого решения

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 9:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 159 124 (99.9899 %).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 16 (0.0101 %).

Формулировка принятого решения

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года; № 1

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02934-A от 24.10.2007 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02934-А от 24.10.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО НПО «Химавтоматика» ______________ Г.В. Шулепа

3.2. Дата «26» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru