ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Моспромтранспроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года, Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32, 10 часов 30 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 17 124 498
Наличие кворума - есть (98,739%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 17 124 498
Наличие кворума - есть (98,739%)
3.1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу три пункт один повестки дня – 17 124 498
Наличие кворума - есть (98,739%)
3.2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу три пункт два повестки дня – 17 124 498
Наличие кворума - есть (98,739%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 86 716 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) - 85 622 490
Наличие кворума - есть (98,739%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 7 137 023
Наличие кворума - есть (97.026%)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по
шестому вопросу повестки дня – 17 124 498
Наличие кворума - есть (98,739%)
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по
седьмому вопросу повестки дня – 17 124 498
Наличие кворума - есть (98,739%)
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О назначении представителя ЛОКУ для взаимодействия с аудитором.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 17 122 248 (99,987%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 2 250 (0,013%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 2
«За» - 17 122 248 (99,987%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 2 250 (0,013%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос № 3.1
«За» - 17 120 748 (99,978%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 3 750 (0,022%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: 3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по акциям обыкновенным не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
Вопрос № 3.2
«За» - 17 120 748 (99,978%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 3 750 (0,022%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: 3.2. В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по акциям привилегированным первого типа не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
Вопрос № 4
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 85 611 240
Кандидат Число голосов
Рыжов Сергей Николаевич 17 128 248
Токин Константин Александрович 17 120 748
Загудаев Вячеслав Владимирович 17 120 748
Третьяков Леонид Владимирович 17 120 748
Засимов Владимир Леонидович 17 120 748
«Против» 0
«Воздержался» 11 250
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Рыжов Сергей Николаевич.
2. Токин Константин Александрович.
3. Загудаев Вячеслав Владимирович.
4. Третьяков Леонид Владимирович.
5. Засимов Владимир Леонидович.
Вопрос № 5
1.Рихтер Валентина Константиновна
«За» - 7 135 523 (99,979%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 1 500 (0,021%)
2.Смирнова Наталья Георгиевна
«За» - 7 135 523 (99,979%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 1 500 (0,021%)
3. Саблин Андрей Александрович
«За» - 7 135 523 (99,979%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 1 500 (0,021%)
Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Рихтер Валентина Константиновна.
2. Смирнова Наталья Георгиевна.
3. Саблин Андрей Александрович.
Вопрос № 6
«За» - 17 120 748 (99,978%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 2 250 (0,013%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 1 500 (0,009%)
Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН: 1027700313464, ИНН: 7707124860).
Вопрос № 7
«За» - 17 122 248 (99,987%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 2 250 (0,013%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Уполномочить представителя ПАО «Моспромтранспроект» Рихтер Валентину Константиновну действовать единолично от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление в ПАО «Моспромтранспроект», осуществлять информационное взаимодействие с аудитором от имени ЛОКУ в рамках аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Моспромтранспроект» за 2025 год, включая, но не ограничиваясь, получать, подписывать и направлять запросы, ответы на запросы, протоколы, заключения, любую иную необходимую документацию и информацию.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Общего собрания акционеров №1 от 26 июня 2025 года.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-05510-А, дата регистрации 25.01.2006г.; Акции привилегированные первого типа, номер государственной регистрации выпуска 2-02-05510-A, дата регистрации 06.08.2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Токин
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия