Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Авангард" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания: 20 июня 2025 года.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2025г.

- место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский, д. 72 литер А помещение 48Н ОАО «Авангард».

- время проведения заседания: 13:00.

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 209 677 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества, принимающие участие в собрании: 186 738 голосов (или 89,0598% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества). Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

6. Назначение аудитора Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.6. - По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209 677.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П: 209 677.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 186 738 Кворум (%), (89,0598%). Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 115 434 (61,8160%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -71 304 (38,1840%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

2.6. - По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 115 434 (61,8160%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0 (0%).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 304 (38,1840%).

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6. - По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 209 677.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 115 433 (61,8155%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 71 290 (38,1765%).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 (0,0075%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,0005%).

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года в сумме 8 049 000,00 рублей, направить: на выплату дивидендов – 2 414 803,15 рублей; на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 300 000 рублей; на цели развития Общества 5 334 196,85 рублей.

2.6. - По вопросу повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 115 417 (61,8069%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 71 306 (38,1851%).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 (0,0075%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,005%).

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить дивиденды по итогам работы ОАО "Авангард" за 2024г. в размере:

- на одну привилегированную акцию типа «А» - 34,55 рублей;

- по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать; Выплату дивидендов произвести денежными средствами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Утвердить датой составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по итогам работы ОАО «Авангард» в 2024 году – 05.07.2025

2.6. - По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 186 705 (99,9823%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 15 (0,0080%).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 (0,0096%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Авангард» не выплачивать

2.6. - По вопросу повестки дня №6: Назначение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 115 419 (61,8080%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 319 (38,1920%).

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Назначить аудитором Общества ***

По вопросу повестки дня №7:. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров – 9 членов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 887 093.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П: 1 887 093.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 680 642. Кворум (%) 89,0598%. Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 213 903.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 213 902.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 213 896.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 175 915.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 175 837.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 175 728.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 175 512.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 167 695.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 167 318.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 88.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 66.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 43.

- *** - число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 28

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 504.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным: 207.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Избрать в Совет директоров ОАО «Авангард» следующих кандидатов:

***

2.6. - По вопросу повестки дня №8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 149 570. кворум (%) 86,6791%. Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по кандидатам:

- ***

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 110432 (99,889%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 79.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 110432 (99,889%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 79. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 110415 (99,874%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - 79.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 110405 (99,865%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 14.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 110403 (99,863%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 15.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 29 (0,0262%).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 110381.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 83.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авангард» в составе:

***

(***) В соответствии с действующим Законодательством, информация не раскрывается

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2025 г., №3/2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Домаренко

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru