Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО УКБ "Новобанк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 26.06.2025 10:21:54) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eHcJUZKZ50K4di0N-AL3RTg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Во 2 вопросе исправлена техническая опечатка в количестве голосов отданных за каждый из вариантов голосования "За".

Сообщение

о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего годового собрания (дата окончания приема бюллетеней): 25.06.2025 года.

2.4. Кворум общего собрания: Общее число размещенных голосующих акций составляет 229 850 000 штук. Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум общего собрания акционеров составляет 50% голосующих акций + 1 голосующая акция, что в данном случае составляет 114 925 001 акций.

Всего принимали участие в собрании (проголосовали заочно и зарегистрировались) акционеры и их представители, обладающие в совокупности 224 026 422 голосующими акциями, что составляет 97,4664% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

6. О назначении аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк».

7. Об утверждении изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. , за №660-П(далее по тексту Положение).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 026 422

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 224 0025 838 99.999739

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 584 0.000261

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 224 026 422 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

"ЗА" 224 025 838 99.999739

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 584 0.000261

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 224 026 422 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

"ЗА" 224 015 016 99.994909

"ПРОТИВ" 9 380 0.004187

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 005 0.000895

"Недействительные" 21 0.000009

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 224 026 422 100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере

134 921 447. 07 коп. следующим образом:

• часть чистой прибыли 243 033 руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов;

• часть чистой прибыли 6 746 073 руб.00 коп. направить в резервный фонд Общества;

• оставшуюся часть чистой прибыли в размере 127 932 340 руб. 47 коп. оставить нераспределенной.

2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2024 года дивидендов в денежной форме:

• по привилегированным акциям типа А1, государственный регистрационный номер 20101352В - 90 копеек на одну акцию;

• по привилегированным акциям типа А2, государственный регистрационный номер 20201352В – 4 рубля 50 копеек на одну акцию;

• по привилегированным акциям типа В, государственный регистрационный номер 20301352В - 90 копеек на одну акцию;

• по привилегированным акциям типа А3, государственный регистрационный номер 20401352В – 1 рубль 75 копеек на одну акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2025 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме и в безналичном порядке в срок с 11 июля 2025 года до 12 августа 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

"ЗА" 223 924 239 99.954388

"ПРОТИВ" 4 740 0.002116

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 956 0.000873

"Недействительные" 95 487 0.042623

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 224 026 422 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение своих обязанностей в 2024-2025 годах в размере 7 065 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 068 650 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 068 650 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 016 237 798

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Директор 1 223 852 790

2 Директор 2 223 860 222

3 Директор 3 223 852 790

4 Директор 4 223 853 087

5 Директор 5 224 129 444

6 Директор 6 224 013 479

7 Директор 7 223 964 116

8 Директор 8 224 266 115

9 Директор 9 224 438 564

"ПРОТИВ" 4 842

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 115

"Недействительные" 234

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 2 016 237 798

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» в составе:

Директор 1;

Директор 2;

Директор 3;

Директор 4;

Директор 5;

Директор 6;

Директор 7;

Директор 8;

Директор 9.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

"ЗА" 224 024 885 99.999314

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 633 0.000282

"Недействительные" 846 0.000378

"По иным основаниям" 58 0.000026

ИТОГО: 224 026 422 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО «Балтийский Аудит», г. Санкт-Петербург, ИНН 7810957263 аудиторской организацией ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

"ЗА" 224 021 205 99.997671

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 292 0.001916

"Недействительные" 867 0.000387

"По иным основаниям" 58 0.000026

ИТОГО: 224 026 422 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.4664%

"ЗА" 224 021 226 99.997681

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 292 0.001916

"Недействительные" 846 0.000378

"По иным основаниям" 58 0.000026

ИТОГО: 224 026 422 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положения об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год.

3. 1.Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере

134 921 447. 07 коп. следующим образом:

• часть чистой прибыли 243 033 руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов;

• часть чистой прибыли 6 746 073 руб.00 коп. направить в резервный фонд Общества;

• оставшуюся часть чистой прибыли в размере 127 932 340 руб. 47 коп. оставить нераспределенной.

2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2024 года дивидендов в денежной форме:

• по привилегированным акциям типа А1, государственный регистрационный номер 20101352В - 90 копеек на одну акцию;

• по привилегированным акциям типа В, государственный регистрационный номер 20301352В - 90 копеек на одну акцию;

4. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение своих

обязанностей в 2024-2025 годах в размере 7 065 000 рублей.

5. Избрать Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» в составе:

Директор 1;

Директор 2;

Директор 3;

Директор 4;

Директор 5;

Директор 6;

Директор 7;

Директор 8;

Директор 9.

6. Назначить ООО «Балтийский Аудит», г. Санкт-Петербург, ИНН 7810957263 аудиторской организацией ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2025 год.

7. Утвердить изменения в Устав ПАО УКБ «Новобанк».

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров): 26.06.2025 г., протокол №49.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции государственного регистрационного выпуска 10501352В от 03.10.1991 г., ISIN код: RU000A0JSTR1, CFI код: ESVXFR.

3.Подпись

3.1.

Председатель

ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина

3.2. 26 июня 2025 г.

МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru