ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ККС-Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 человек из 8 избранных членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №7: О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик»).

принято решение:

Предоставить согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик») на следующих условиях:

- стороны договора: ПАО «ККС-Групп» (Займодавец), ООО «ККС» (Заемщик»);

- сумма займа - 80 000 000 рублей;

- срок займа - до 28.11.2025 (с возможностью досрочного погашения);

- процентная ставка – ключевая ставка Банка России + 1% годовых.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 в голосовании не принимают участия, признаваемые заинтересованными члены Совета директоров ПАО «ККС-Групп»: Бродский И.В., Клапцов А.В., Марина И.А.

Заинтересованными в соответствии с абз.5 п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 в совершении сделки являются:

- Бродский Илья Викторович (Председатель Совета директоров ПАО «ККС-Групп», Председатель Совета директоров ООО «ККС»);

- Клапцов Алексей Витальевич (член Совета директоров ПАО «ККС-Групп», Председатель Правления ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор ПАО «ККС-Групп», заместитель Председателя Совета директоров ООО «ККС»);

- Марина Ирина Александровна (заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ККС-Групп», член Совета директоров ООО «ККС»);

- Щукин Юрий Васильевич (Генеральный директор ООО «ККС», член Правления ПАО «ККС-Групп», член Совета директоров ООО «ККС»);

- Краснова Ирина Александровна (член Правления ПАО «ККС-Групп», член Совета директоров ООО «ККС»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №23/280 от 26 июня 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Клапцов

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru