Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Миллеровосельмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2025 г. Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская,1, 10 час. 00 мин..

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 982 030 голосующих акций общества, что составляет 99,36% от общего количества голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».

6. Утверждение аудитора ПАО «Миллеровосельмаш» на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 982 030

Наличие кворума: Имеется (99,36%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 028 0 2 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (99,36%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 024 4 2 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Миллеровосельмаш» за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (99,36%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2024 году прибыль не распределять. Дивиденды на акции ПАО «Миллеровосельмаш» всех категорий (типов) по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 008 13 9 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 610 098

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 6 874 210

Наличие кворума: Имеется (99,36%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:

1. Колодяжный Евгений Васильевич

2. Темирбулатов Махмуд Анзорович

3. Хорошенков Максим Александрович

4. Узденов Иосиф Шагабанович

5. Джоджуа Евгения Валерьевна

6. Удаев Алексей Викторович

7. Зелингер Владислав

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 6 874 168

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Удаев Алексей Викторович 982 611

2 Колодяжный Евгений Васильевич 981 979

3 Узденов Иосиф Шагабанович 981 934

4 Темирбулатов Махмуд Анзорович 981 911

5 Хорошенков Максим Александрович 981 911

6 Джоджуа Евгения Валерьевна 981 911

7 Зелингер Владислав 981 911

«Против» 0

«Воздержался» 42

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:

1. Колодяжный Евгений Васильевич

2. Темирбулатов Махмуд Анзорович

3. Хорошенков Максим Александрович

4. Узденов Иосиф Шагабанович

5. Джоджуа Евгения Валерьевна

6. Удаев Алексей Викторович

7. Зелингер Владислав

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (99,36%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш»

1. Фицнер Алексей Алексеевич

2. Галич Андрей Михайлович

3. Савин Сергей Николаевич

4. Косарев Родион Александрович

5. Постовалова Наталья Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Фицнер Алексей Алексеевич

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 026 0 4 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Галич Андрей Михайлович

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 026 0 4 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Савин Сергей Николаевич

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 026 0 4 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Косарев Родион Александрович

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 026 0 4 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Постовалова Наталья Анатольевна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 026 0 4 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш»

1. Фицнер Алексей Алексеевич

2. Галич Андрей Михайлович

3. Савин Сергей Николаевич

4. Косарев Родион Александрович

5. Постовалова Наталья Анатольевна

6. Утверждение аудитора ПАО «Миллеровосельмаш» на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (99,36%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год аудиторскую фирму ООО «ЭРКОН», ИНН 6161029717 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 982 030 982 024 0 6 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол № 1 от 26 июня 2025 г.

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Удаев

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru