ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "Северная верфь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6;

дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2025 г.;

время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут,

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО СЗ «Северная верфь»: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Account с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера»;

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 июня 2025 г.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 667 103

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 2 664 142

Наличие кворума - есть (99.8890%)

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 667 103

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 2 664 142

Наличие кворума - есть (99.8890%)

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 667 103

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 2 664 142

Наличие кворума - есть (99.8890%)

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 18 669 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 18 648 994

Наличие кворума - есть (99.8890%)

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 667 103

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 2 664 142

Наличие кворума - есть (99.8890%)

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 667 103

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 2 664 142

Наличие кворума - есть (99.8890%)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годового отчета Общества».

Результаты голосования:

"ЗА" 2 662 608 99.9424

"ПРОТИВ" 1 534 0.0576

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 2 664 142 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт ПАО СЗ «Северная верфь» за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

Результаты голосования:

"ЗА" 2 662 603 99.9422

"ПРОТИВ" 1 534 0.0576

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 2 664 142 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО СЗ «Северная верфь» за 2024 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»

Результаты голосования:

"ЗА" 2 662 593 99.9419

"ПРОТИВ" 1 544 0.0580

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 2 664 142 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 7 464 125 007 рубля 53 копейки по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров общества».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Информация не раскрывается 2 662 613

2 Информация не раскрывается 2 662 608

3 Информация не раскрывается 2 662 593

4 Информация не раскрывается 2 662 593

5 Информация не раскрывается 2 662 593

6 Информация не раскрывается 2 662 593

7 Информация не раскрывается 2 662 593

"ПРОТИВ" 10 703

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 105

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 18 648 994»

РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» в следующем составе:

Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования:

Информация не раскрывается

"ЗА" 2662608 (99.942%) "ПРОТИВ" 1534 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П:

"Недействительные"0 "По иным основаниям" 0

Информация не раскрывается

"ЗА" 2662598 (99.942%) "ПРОТИВ" 1534 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П:

"Недействительные" 10 "По иным основаниям" 0

Информация не раскрывается

"ЗА" 2662598 (99.942%) "ПРОТИВ" 1534 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П:

"Недействительные" 10 "По иным основаниям" 0

.

РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО СЗ «Северная верфь» в следующем составе:

Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации».

Результаты голосования:

"ЗА" 2 662 603 99.9422

"ПРОТИВ" 1 534 0.0576

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 2 664 142 100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Назначить аудиторской организацией ПАО СЗ «Северная верфь» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 26.06.2025 № ОСК-23.

2.8. Иидентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01905-D от 01.06.2010, дополнительного выпуска 1-01-01905-D-004 от 21.03.2024.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)

Л.Т. Бикбаева

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru