ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Староминское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Староминское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353600, Краснодарский кр., Староминский район, станица Староминская, ул. Щорса, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032327995479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2350002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32409-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11929
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2025
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего членов Совета директоров – 5: Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
Присутствуют на заседании члены Совета директоров:
- Иванча Елена Викторовна,
- Никитина Татьяна Юрьевна,
- Пономаренко Евгений Георгиевич,
- Шевченко Светлана Николаевна.
В Совет директоров представлено письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании – Мовчана Владимира Борисовича (письменное мнение – Приложение к настоящему протоколу).
На заседании Совета директоров присутствуют 4 члена Совета директоров Общества и представлено письменное мнение 1 члена Совета директоров Общества. В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Староминское АТП» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Староминское АТП»» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 февраля 2025 г.
3. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13-30 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 13-15 часов.
5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.
6. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, АО «Староминское АТП» или сданы в АО «Староминское АТП».
7. Поручить Пономаренко Евгению Георгиевичу председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров, секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить Никитину Татьяну Юрьевну.
2. Предложение внеочередному собранию акционеров по рассмотрению новой редакции устава Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «АЗРИ» рассмотреть новую редакцию устава Общества и вынести соответствующий вопрос в повестку дня собрания.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение даты определения лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Староминское АТП», по состоянию на 04 февраля 2025 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Староминское АТП», владельцев обыкновенных акций Общества.
5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Староминское АТП» осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества atp-st.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Проект устава в новой редакции.
3 Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, д. 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Мовчан В.Б.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и способа его предоставления акционерам.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, д. 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, АО «Староминское АТП» или сданы в АО «Староминское АТП».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2025 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2025 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32409, дата государственной регистрации выпуска 22.04.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Мовчан
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия