Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уфастроймех" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфастроймех"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года, время начала заседания – 10 час. 00 мин., по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 1 558 821 голос, что составляет 91.1390%, Кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание Совета директоров Общества.

2. Назначение аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Назначение аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Число голосов «За», отданных кандидатам:

1. Березникова Наталья Владимировна -1 558 065;

2. Валиуллина Фарида Максутовна -1 558 065;

3. Кокотова Наталья Вадимовна -1 558 065;

4. Латыпов Ринат Маратович -1 558 065;

5. Шавалиева Гузель Хамитовна -1 558 065».

«Против» – 0, «Воздержался» – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 3 780.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Березникова Наталья Владимировна;

2. Валиуллина Фарида Максутовна;

3. Кокотова Наталья Вадимовна;

4. Латыпов Ринат Маратович;

5. Шавалиева Гузель Хамитовна».

Вопрос 2. «За» – 1 558 821 (100,00%) «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение: «Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Урал-Центр» (ОГРН 12006081472, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006081472) - для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Вопрос 3. «За» – 1 558 821 (100,00%) «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Вопрос 4. «За» – 1 558 821 (100,00%) «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год»;

Вопрос 5. «За» – 1 557 309 (99,9 %), «Против» – 1 512 (0,1%), «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение: «Чистую прибыль в размере 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей, полученную Обществом по результатам отчетного 2024 года, оставить нераспределенной. Дивиденды за 2024 год по всем размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать».

Вопрос 6. «За» – 1 558 821 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение: «Избрать ревизором Общества на 2025 год Агашкову Ирину Николаевну».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1 от 26 июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009) - акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.М. ЛАТЫПОВ

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru