ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Стройдормаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:: 3 июня 2025 года
Дата проведения общего заседания: 24 июня 2025 года
Место проведения заседания: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.4, Конференц-зал.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 446 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 26 июня 2025 года
Дата и номер протокола собрания: Протокол № 1/25 годового общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 26.06.2025 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.
Руководитель администрации назначенный советом директоров 23.05.2025 г. (Протокол № 1/25-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Левченко А.Б.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества
3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2024 год.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества от 19.06.2017 г. по вопросу повестки «Утверждение Устава Общества в новой редакции» с признанием публичного статуса Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить:
годовой отчет ПАО «Стройдормаш» за 2024 год;
годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Стройдормаш» за 2024 год;
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Стройдормаш» за 2024 год.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2024 года дивиденды не выплачивать.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2024 года не выплачивать.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=102 665, Ч2= 102 665, Ч3=70 735. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%
ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Апанавичус Антон Казимирович
2. Болычев Вадим Викторович
3. Миронова Елена Александровна
4. Елисеенко Екатерина Александровна
5. Башкин Антон Анатольевич
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Апанавичус Антон Казимирович 14 147
2 Болычев Вадим Викторович 14 147
3 Миронова Елена Александровна 14 147
4 Елисеенко Екатерина Александровна 14 147
5 Башкин Антон Анатольевич 14 147
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 70 735
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 16 943, Ч3=10 557. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62,31%.
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Дурнев Дмитрий Геннадьевич
Каплич Наталья Васильевна
Петров Максим Николаевич
Голосовали ЗА 10 557 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.
ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ» (ИНН 5504024112).
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.
ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Отменить решение годового общего собрания акционеров Общества от 19.06.2017 г. по вопросу повестки «Утверждение Устава Общества в новой редакции» с признанием публичного статуса Общества.
Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Копейкин
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия