ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКК "ЦФП" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" ( ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Кржижановского, д. 29, к. 5, помещ. I, ком. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700621709

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727480641

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16698-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38217; https://emitent.e-disclosure.ru/card

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в части решения о предложении общему собранию акционеров эмитента, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):

2.1.1. Общее количество членов совета директоров, принявших участие в заседании: 7 (семь) членов из 7 (семи) избранных. В соответствии с п. 26.6. ст. 26 Устава МКК «ЦФП» (ПАО) (далее также – «Общество»), кворум для проведения заседаний совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов совета директоров. В заседании принимают участие все избранные члены совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям 1-01-16698-А от 22.11.2021 – 20 000 000 шт., номинальной стоимостью 3,334 338 62 руб за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет в размере 300 млн.руб.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 10 августа 2025 год

2.3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский счет лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества или иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 4/25/СД от 26.06.2025 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решение по шестому вопросу повестки дня связано с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16698-А, дата регистрации 22.11.2021 г., ISIN RU000A105M00, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Черпалюк

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru