Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗАРЕМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:

акции обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:

1-01-31325-E от 30.11.1992 г.

акции привилегированные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол

№ 3 от 26.06.2025 года.

Дата проведения заседания совета директоров - 26.06.2025 года.

Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении

заседания совета директоров – 26.06.2025 года.

I.ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь Совета Директоров: Едиджи Марина Нурбиевна;

Председатель Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна;

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

&amp;#61485; Пшизова Нафисет Шамсудиновна;

&amp;#61485; Цей Асланбий Кайсимович;

&amp;#61485; Богус Руслан Шугаибович;

&amp;#61485; Хуаде Хазрет Юнусович;

&amp;#61485; Пшизов Айдамир Шамсудинович.

Число членов совета директоров, участвующих в заседании, составляет 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.

Кворум для принятия решений советом директоров с данной повесткой дня есть.

II.ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об избрании Секретаря Совета директоров.

2.О согласии на совершение между Обществом (Залогодателем) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) крупной сделки – заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № ЕК06907/25/ДИ-01 (далее – Сделка) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к протоколу настоящего заседания, в обеспечение исполнения обязательств Общества (Принципал) по Договору о банковской гарантии № ЕК06907/25 на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу настоящего заседания, и об утверждении рыночной стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог по Сделке.

III.ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По всем вопросам повестки дня выступал Председатель Совета директоров –

Пшизова Нафисет Шамсудиновна

1)По первому вопросу повестки дня заслушали председателя Совета директоров, который предложил кандидатуру Едиджи Марины Нурбиевны секретарем Совета директоров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Об избрании Секретаря Совета директоров.

Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:

Избрать Секретарем Совета директоров Едиджи Марину Нурбиевну.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За» «Против»«Воздержался»

1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––

2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––

3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––

4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––

5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––

Решение принято.

2) По второму вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров О согласии на совершение между Обществом (Залогодателем) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) крупной сделки – заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № ЕК06907/25/ДИ-01 (далее – Сделка) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к протоколу настоящего заседания, в обеспечение исполнения обязательств Общества (Принципал) по Договору о банковской гарантии № ЕК06907/25 на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу настоящего заседания, и об утверждении рыночной стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог по Сделке.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Предоставить согласие на совершение между Обществом (Залогодателем) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) крупной сделки – заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № ЕК06907/25/ДИ-01 (далее – Сделка) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу настоящего заседания, в обеспечение исполнения обязательств Общества (Принципала) по Договору о банковской гарантии № ЕК06907/25 на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу настоящего заседания.

Утвердить рыночную стоимость недвижимого имущества, передаваемого в залог по Сделке в размере 560 695 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов шестьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Установить, что срок действия гарантии, выданной по Договору о банковской гарантии № ЕК06907/25, не должен превышать 61 месяц с даты заключения Договора о банковской гарантии № ЕК06907/25.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За» «Против»«Воздержался»

1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––– –––––

2.Цей Асланбий Кайсимович «За»––––– –––––

3.Богус Руслан Шугаибович «За»––––– –––––

4.Хуаде Хазрет Юнусович «За»––––– –––––

5.Пшизов Айдамир Шамсудинович «За»––––– –––––

Решение принято.

Протокол составлен в двух экземплярах

Дата составления протокола «26» июня 2025 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Богус Р.Ш.

3.2. Дата: 26.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru