Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "Держава" ПАО - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «Управляющая компания «Мир Финансов» (119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 15, ИНН 9704234114, ОГРН 1247700057681) – Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «МФ Базовый».

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня: «Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2024 год»;

По вопросу 2 повестки дня: «Чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2024 год, в размере 5 316 791 088 (Пять миллиардов триста шестнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 67 копеек (с учетом чистой прибыли, полученной по финансовым результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и распределенной решениями АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» от 08.04.2024, 10.07.2024, 18.10.2024), оставить нераспределенной.

Дивиденды по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR за 2024 год не выплачивать»;

По вопросу 3 повестки дня: «Определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 5 (Пять) членов»;

По вопросу 4 повестки дня: «Избрать Совет директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:

1. ХХХ;

2. ХХХ;

3. ХХХ;

4. ХХХ;

5. ХХХ».

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 5 повестки дня: «Установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

- ХХХ – 100 000 рублей;

- ХХХ - 60 000 рублей;

- ХХХ – 60 000 рублей;

- ХХХ – 60 000 рублей.

- ХХХ - 10 000 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров»;

По вопросу 6 повестки дня: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО на 2025 год»;

По вопросу 7 повестки дня: «Предварительно согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком деятельности, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, между:

- Банком и заинтересованным лицом – Председателем Правления Банка;

- Банком и заинтересованным лицом – членом Совета директоров Банка;

- Банком и заинтересованным лицом – членом Правления Банка;

- Банком и заинтересованным лицом – лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания.

- Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицами (подконтрольными организациями) Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка указанных выше заинтересованных лиц.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и Председателем Правления Банка, между Банком и членом Совета директоров, между Банком и членом Правления, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными указанных лиц, не могут превышать в сумме, за вычетом сформированного резерва на возможные потери, определенной с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в отношении соответствующих активов в соответствии Инструкциями Банка России по указанным кредитным требованиям, 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и аффилированными лицами Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка, лица, являющимся контролирующим лицом Банка либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков) .

Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и юридическим лицом, в котором Банк имеет право распоряжаться более 20% уставного капитала юридического лица, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Совета директоров, не могут превышать 150 000 000 руб. (лимит на каждого члена Совета директоров, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Правления, не могут превышать 50 000 000 руб. (лимит на каждого члена Правления, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, между Банком и Председателем Правления, не могут превышать 75 000 000 руб. на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка, либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать 500 000 000 руб. (лимит на каждого акционера Банка) на каждый момент времени.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицам (подконтрольными организациями) указанных выше заинтересованных лиц – не могут превышать 500 000 000 руб. на каждый момент времени, если иное не установлено в предыдущих абзацах.

Установленные предельные суммы распространяются также на сделки, совершаемые Банком, в которых Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров, лицо, являющееся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, а также их супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Данные предельные суммы, на которые могут быть совершены все указанные сделки, применяется при одновременном соблюдении обязательных банковских нормативов, установленных нормативными документами Банка России.

Остальные условия всех сделок, указанных в предыдущих абзацах, устанавливаются соответствующими комитетами/органами управления Банка в соответствии их компетенциями, определенными Уставом Банка и нормами действующего законодательства РФ»;

По вопросу 8 повестки дня: «Установить лимит на благотворительность на 2025 год в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек».

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 июня 2025 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 июня 2025 года, № б/н, Решение, единолично принятое лицом, которому принадлежат все голосующие акции «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество».

3. Подпись:

3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента ______________ Храмова Ольга Валерьевна

3.2. Дата подписи: 26.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru