ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уральский завод ЭМА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие без возможности дистанционного участия).

Дата проведения общего собрания: «20» июня 2025 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 620028, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13, заводоуправление, мансарда.

Время проведения собрания – 15 часов 00 минут местного времени.

В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 206 121 голосом. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года.

4. Избрать Совет директоров общества.

5. Утвердить изменения в Устав общества, в том числе изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным.

6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.

7. Избрать ревизионную комиссию общества.

8. Утвердить аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

- по первому вопросу повестки дня 206 121 голос, 83,53%

- по второму вопросу повестки дня 206 121 голос 83,53%

- по третьему вопросу повестки дня 206 121 голос 83,53%

- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 1 030 605 кумулятивных голосов, 83,53 %. Кворум имелся

- по пятому вопросу повестки дня - утвердить изменение в Устав общества, в том числе изменения исключающие указание на то, что общество является публичным

Примечание: решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принимается большинством в 95 % голосов всех акций - владельцев акций общества всех категорий (типов) (ст.7.2, Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 206 121 голосов, что составляло 83, 53% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право на участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум отсутствовал

- по шестому вопросу повестки дня - обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию

Примечание: решение об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении от его обязанности раскрыть информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, принимается большинством голосов в 95% всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов) (ст.7.2, Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 206 121 голосов, что составляло 83, 53% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право на участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум отсутствовал

- по седьмому вопросу повестки дня – избрание Ревизионной комиссии

Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 18 535 голосов, 31,32 % Кворум отсутствовал

- по восьмому вопросу повестки дня 206 121 голос, 83,53%

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

«За» – 206 121 или 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня:

«За» – 206 121 или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня:

«За» – 206 121 или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов «За», отданных за данного кандидата.

Калетин Андрей Александрович 225 278 голосов

Берестова Маргарита Юрьевна 163 278 голосов

Шакиров Евгений Ильясович 163 278 голосов

Калетин Андрей Андреевич 163 278 голосов

Росихина Ольга Михайловна 315 493 голосов

«Против» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу повестки дня принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Наименование кандидата в аудиторы общества ООО "Аудиторско-Консалтинговая группа "Листик и Партнеры" (ОГРН 1127747288767)

«За» – 62 480 голосов или 30,31 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 143 641 голосов или 69,69% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Наименование кандидата в аудиторы общества ООО "Агентство "Налоги и финансовое право" (ОГРН 1026602952750)

«За» – 143 641 голос или 69.69 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 62 480 голосов или 30,31% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Наименование кандидата в аудиторы общества ООО "Новый аудит" (ОГРН 1026602342755)

«За» – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 206 121 голос или 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Вопрос 3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года

Вопрос 4. Избрать Совет директоров общества:

Калетин Андрей Александрович

Берестова Маргарита Юрьевна

Шакиров Евгений Ильясович

Калетин Андрей Андреевич

Росихина Ольга Михайловна

Вопрос 8. Утвердить аудитором общества ООО "Агентство "Налоги и финансовое право" (ОГРН 1026602952750).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» июня 2025г. №б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D.

Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калетин

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru