ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Почта России" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Почта России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.07.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «Почта России» за 2024 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2024 год.
3. О рассмотрении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Почта России» за 2024 год.
4. О рассмотрении проекта распределения прибыли и убытков АО «Почта России» по итогам работы АО «Почта России» в 2024 году.
5. О рекомендациях единственному акционеру АО «Почта России» в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты по итогам работы АО «Почта России» в 2024 году.
6. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.
7. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций акционерного общества «Почта России».
8. О предложении единственному акционеру акционерного общества «Почта России» по вопросу увеличения уставного капитала акционерного общества «Почта России» путем размещения дополнительных акций.
9. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции.
10. Об одобрении сделок в соответствии с пп. 39 п. 51 устава АО «Почта России».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-16643-А от 24.09.2019;
- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-16643-А-002D от 28.08.2024.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 30.03.2023 рег. номер 77/822-н/77-2023-24-407)
Д.Е. Еремин
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия