ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЭнергоТехСервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, п/р Южный, стр. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200786524

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203126844

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00490-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата: 26.06.2025 г.

2.3.2. Место: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.10

2.3.3. Время: 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- О предоставлении согласия на заключение крупной сделки - Договора финансовой аренды (лизинга) № 109/Т/25ДЛ от 19.05.2025г. в совокупности с другими взаимосвязанными сделками – договорами финансовой аренды (лизинга), заключенными между ООО "ЭнергоТехСервис" и АО "ТАЛК лизинг", а также предоставление согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга) № 109/Т/25ДЛ от 19.05.2025г.

- О предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Договора купли-продажи №109ДКП от 19.05.2025г. в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой - Договором финансовой аренды (лизинга) №109/Т/25ДЛ от 19.05.2025г. между ООО "ЭнергоТехСервис" и АО "ТАЛК лизинг".

- О предоставлении согласия на заключение крупной сделки - Договора финансовой аренды (лизинга) № 117/Т/25ДЛ от 22.05.2025г. в совокупности с другими взаимосвязанными сделками - договорами финансовой аренды (лизинга), заключенными между ООО "ЭнергоТехСервис" и АО "ТАЛК лизинг", а также предоставление согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга) № 117/Т/25ДЛ от 22.05.2025г.

- О предоставлении согласия на заключение крупной сделки - Договора купли-продажи № 117ДКП от 22.05.2025г. в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой - Договором финансовой аренды (лизинга) № 117/Т/25ДЛ от 22.05.2025г. между ООО "ЭнергоТехСервис" и АО "ТАЛК лизинг".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- По вопросу повестки дня итоги голосования:

«ЗА» - проголосовали все участники Общества, принимавшие участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня решили:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки – Договора финансовой аренды (лизинга) №109/Т/25ДЛ от 19.05.2025г. в совокупности с другими взаимосвязанными сделками – договорами финансовой аренды (лизинга): №255/К/21 от 16.11.2021г, №256/К/21 от 16.11.2021г, №257/К/21 от 16.11.2021г, №258/К/21 от 16.11.2021г, № 02/К/22 от 14.01.2022г, №04/К/22 от 14.01.2022г, №05/К/22 от 14.01.2022г, №03/К/22 от 14.01.2022, № 171/К/22ДЛ от 11.08.2022г, № 204/К/22ДЛ от 23.09.2022г, № 205/К/22ДЛ от 23.09.2022г., №206/К/22ДЛ от 23.09.2022г, №207/К/22ДЛ от 23.09.2022г, №01/К/23ДЛ от 12.01.2023г, №118/К/23ДЛ от 19.04.2023г., №396/К/23ДЛ от 15.09.2023г, №545/Т/23ДЛ от 12.12.2023г, №556/Т/23ДЛ от 26.12.2023г.,, заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» и Акционерным обществом «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (АО «ТАЛК лизинг») (ИНН 7202066550, ОГРН 1027200808359, место нахождения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, офис 711), а также предоставление согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга) №109/Т/25ДЛ от 19.05.2025г. на условиях, согласно Приложению №1 к Протоколу.

- По вопросу повестки дня итоги голосования:

«ЗА» - проголосовали все участники Общества, принимавшие участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня решили:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки – Договор купли-продажи №109ДКП от 19.05.2025г. (далее – Договор поставки) в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой - Договором финансовой аренды (лизинга) №109/Т/25ДЛ от 19.05.2025г между Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» и Акционерным обществом «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (АО «ТАЛК лизинг») (ИНН 7202066550, ОГРН 1027200808359, место нахождения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, офис 711), на условиях, согласно Приложению №1 к Протоколу.

- По вопросу повестки дня итоги голосования:

«ЗА» - проголосовали все участники Общества, принимавшие участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня решили:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки – Договора финансовой аренды (лизинга) № 117/Т/25ДЛ от 22.05.2025г. в совокупности с другими взаимосвязанными сделками – договорами финансовой аренды (лизинга): №255/К/21 от 16.11.2021г, №256/К/21 от 16.11.2021г, №257/К/21 от 16.11.2021г, №258/К/21 от 16.11.2021г, № 02/К/22 от 14.01.2022г, №04/К/22 от 14.01.2022г, №05/К/22 от 14.01.2022г, №03/К/22 от 14.01.2022, № 171/К/22ДЛ от 11.08.2022г, № 204/К/22ДЛ от 23.09.2022г, № 205/К/22ДЛ от 23.09.2022г., №206/К/22ДЛ от 23.09.2022г, №207/К/22ДЛ от 23.09.2022г, №01/К/23ДЛ от 12.01.2023г, №118/К/23ДЛ от 19.04.2023г., №396/К/23ДЛ от 15.09.2023г, №545/Т/23ДЛ от 12.12.2023г, №556/Т/23ДЛ от 26.12.2023г., №109/Т/25ДЛ от 19.05.2025г., заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» и Акционерным обществом «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (АО «ТАЛК лизинг») (ИНН 7202066550, ОГРН 1027200808359, место нахождения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, офис 711), а также предоставление согласия на заключение всех дополнительных соглашений, которые могут возникнуть в период действия Договора финансовой аренды (лизинга) № 117/Т/25ДЛ от 22.05.2025г. на условиях, согласно Приложению №1.

- По вопросу повестки дня итоги голосования:

«ЗА» - проголосовали все участники Общества, принимавшие участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня решили:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки – Договор купли-продажи №117ДКП от 22.05.2025г. (далее – Договор поставки) в совокупности с другой взаимосвязанной сделкой - Договором финансовой аренды (лизинга) №117/Т/25ДЛ от 22.05.2025г между Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» и Акционерным обществом «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (АО «ТАЛК лизинг») (ИНН 7202066550, ОГРН 1027200808359, место нахождения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, офис 711), на условиях, согласно Приложению №1 к Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2025, протокол № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

С.А. Свергин

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru