ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Башмашоптторг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башмашоптторг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 149

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203234578

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030311

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30433-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0278030311

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2025 года, 15 час.00 мин.

450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Петропавловская, дом 46. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 149 АО "Башмашоптторг".

2.4. Кворум заседания общего собрания акционеров:

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня - 23233 голоса

По второму вопросу повестки дня - 23233 голоса

По третьему вопросу повестки дня - 116165 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по каждому вопросу повестки дня составляет:

По первому вопросу повестки дня - 13948 голосов

По второму вопросу повестки дня - 13948 голосов

По третьему вопросу повестки дня 69740 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня - 7068 голос, что составляет 50,67%

По второму вопросу повестки дня - 7068 голос, что составляет 50,67%

По третьему вопросу повестки дня - 35340 голосов, что составляет 50,67%

В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 15 час. 00 мин.по всем вопросам повестки дня имеется - общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам за 2024 год.

3. Избрание Совета директоров общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 23 233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П) - 13 948 (Тринадцать тысяч девятьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 7 068 (Семь тысяч шестьдесят восемь), что составляет 50,67% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения .

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 7 068 (100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» -0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам за 2024 год. Дивиденды по результатам за 2024 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П) - 13 948 (Тринадцать тысяч девятьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 7 068 (Семь тысяч шестьдесят восемь), что составляет 50,67% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения .

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 7 068 (100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам за 2024 год. Дивиденды по результатам за 2024 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ахметгареев Салават Тухватович

Бочкарев Владислав Федорович

Воробьев Антон Юрьевич

Минигулов Рафаэль Яруллинович

Хаматдинов Ильдар Хакимович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 116165 (Сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П) - 69740 (Шестьдесят девять тысяч семьсот сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 35340 (Тридцать пять тысяч триста сорок), что составляет 50,67% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения .

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№ Ф.И.О. кандидата Число голосов

1 Ахметгареев Салават Тухватович -7 068

2 Бочкарев Владислав Федорович -7 068

3 Воробьев Антон Юрьевич -7 068

4 Минигулов Рафаэль Яруллинович -7 068

5 Хаматдинов Ильдар Хакимович -7 068

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ахметгареев Салават Тухватович

Бочкарев Владислав Федорович

Воробьев Антон Юрьевич

Минигулов Рафаэль Яруллинович

Хаматдинов Ильдар Хакимович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Башмашоптторг" № 30/2024 от 26 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30433-D дата государственной регистрации выпуска 10.08.2004.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Бочкарев Владислав Федорович

3.2. Дата: 26.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru