ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. Об оценке выполнения корпоративных ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.

2. О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2025 год. Решение принято.

3. Рассмотрение отчетов председателей Комитетов при Совете директоров Общества за 2024 год.

По пункту 3.1. – решение принято.

По пункту 3.2. – решение принято.

По пункту 3.3. – решение принято.

По пункту 3.4. – решение принято.

4. Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2024 год.

По пункту 4.1. – решение принято.

По пункту 4.2. – решение принято.

По пункту 4.3. – решение принято.

По пункту 4.1. – решение принято.

5. Определение позиции и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) Ключевых организаций по распределению чистой прибыли. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об оценке выполнения корпоративных ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за 2024 год».

Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2024 год, в том числе для ключевого руководящего персонала, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2025 год».

Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчетов председателей Комитетов при Совете директоров Общества за 2024 год».

3.1. Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту при Совете директоров в 2024 году (Приложение № 3 к настоящему решению).

3.2. Принять к сведению отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров в 2024 году (Приложение № 4 к настоящему решению).

3.3. Принять к сведению отчет о работе Комитета по стратегии при Совете директоров в 2024 году (Приложение № 5 к настоящему решению).

3.4. Принять к сведению отчет о работе Комитета по бюджету при Совете директоров в 2024 году (Приложение № 6 к настоящему решению).

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2024 год».

4.1. Принять к сведению основные показатели отчета об исполнении сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК за 2024 год (Приложение № 7 к настоящему решению).

4.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей отчета об исполнении бюджета ПАО «ОАК» за 2024 год (Приложение № 8 к настоящему решению).

4.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2024 год (Приложение № 9 к настоящему решению).

4.4. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.

По вопросу № 5 повестки дня: «Определение позиции и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) Ключевых организаций по распределению чистой прибыли».

Согласиться с распределением чистой прибыли Ключевых организации ПАО «ОАК», полученной по итогам 2024 финансового года согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

Представителям ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросу распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2024 финансового года, голосовать «ЗА» решения, обеспечивающее распределение чистой прибыли в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2025, № 539.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru