ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Мостекстильпром" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостекстильпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24 стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700568059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708044914

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05007-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9810

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 30.05.2025 г. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5218, владеющих 13 737 670 голосующими акциями. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 13 737 670. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 13 104 861 (95.3936%). Кворум имеется.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2025 г.

2.5. Дата проведения заседания: 24.06.2025 г.

2.6. Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Избрание ревизионной комиссии Общества. 4. Изменение существенных условий всех договоров займа, выданных Обществом: с 01 октября 2025 года Заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование суммой займа по ставке 2/3 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, но не более 15 процентов и не менее 5 процентов. С 01 января 2026 г. срок возврата выданных Обществом займов принимается не позднее 31 декабря 2028 г.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. По вопросу повестки дня № 1: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 13 737 670. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 13 737 670. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 13 104 861.

Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. 95.3936%.

Формулировка решения: Утвердить распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: ЗА 13 104 861, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, Недействительные 0, По иным основаниям 0, ИТОГО 13 104 861 (100.0000 %) .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.

2.8.2. По вопросу повестки дня № 2: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 13 737 670*7=96 163 690. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 13 737 670*7=96 163 690. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 13 104 861*7=91 734 027.

Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. 95.3936%.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «Мостекстильпром» в количестве 7-и членов: 1. Гребенщиков Юрий Владимирович, 2. Ершов Александр Анатольевич, 3. Желудков Анатолий Серафимович, 4. Беглярова Тамара Федоровна, 5. Тибилашвили Дареджан Левановна, 6. Яворский Владимир Вячеславович, 7. Кириллова Татьяна Владимировна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: N ФИО кандидата Голосов ЗА 1. Гребенщикова Юрия Владимировича 13 104 861, 2. Ершова Александра Анатольевича 13 104 861, 3.Желудкова Анатолия Серафимовича 13 104 861, 4.Беглярову Тамару Федоровну 13 104 861, 5. Тибилашвили Дареджан Левановну 13 104 861, 6. Яворского Владимира Вячеславовича 13 104 861, 7. Кириллову Татьяну Владимировну 13 104 861.

Итого голосов, отданных "За": 91 734 027 "Против": 0 "Воздержался": 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0. ИТОГО: 91 734 027 (100%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Совет директоров АО «Мостекстильпром» в количестве 7-и членов: Гребенщиков Юрий Владимирович, Ершов Александр Анатольевич, Желудков Анатолий Серафимович, Беглярова Тамара Федоровна, Тибилашвили Дареджан Левановна, Яворский Владимир Вячеславович, Кириллова Татьяна Владимировна.

2.8.3. По вопросу повестки дня № 3: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 13 737 670. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 5 529 775. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 4 896 966.

Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. 88.5563%

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром»: - Чигиринову Галину Михайловну, - Ерченко Татьяну Сергеевну, - Подкорытову Галину Александровну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Чигиринову Галину Михайловну ЗА 4 896 966, (100.0000 %), ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, Недействительные 0, По иным основаниям 0; Ерченко Татьяну Сергеевну ЗА 4 896 966, (100.0000 %), ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, Недействительные 0, По иным основаниям 0; Подкорытову Галину Александровну ЗА 4 896 966, (100.0000 %), ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, Недействительные 0, По иным основаниям 0.

ИТОГО (по каждой строке) 4 896 966

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром»: 1. Чигиринова Галина Михайловна, 2. Ерченко Татьяна Сергеевна, 3. Подкорытова Галина Александровна.

2.8.4. По вопросу повестки дня № 4: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 13 737 670. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 13 737 670. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 13 104 861.

Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. 95.3936%.

Формулировка решения: Изменить существенные условия всех договоров займа, выданных Обществом: с 01 октября 2025 года Заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование суммой займа по ставке 2/3 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, но не более 15 процентов и не менее 5 процентов. С 01 января 2026 г. срок возврата выданных Обществом займов принимается не позднее 31 декабря 2028 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: ЗА 13 104 861, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0, Недействительные 0, По иным основаниям 0, ИТОГО 13 104 861 (100.0000 %) .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Изменить существенные условия всех договоров займа, выданных Обществом: с 01 октября 2025 года Заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование суммой займа по ставке 2/3 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, но не более 15 процентов и не менее 5 процентов. С 01 января 2026 г. срок возврата выданных Обществом займов принимается не позднее 31 декабря 2028 г.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 июня 2025 г., номер № б/н.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.

2.10.1.Категория акций: обыкновенные

2.10.2. Дата государственной регистрации: 12.07.2013

2.10.3. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05007-A

3. Подпись

3.1. Управляющий

А.А. Ершов

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru