ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВНИКТИнефтехимоборудование" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, проспект Им. В.И. Ленина, д. 98Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402631163

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3442014492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45466-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11514

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (по итогам 2024 года) 23 июня 2025 года проведено заочное голосование (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2025 года).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Всего размещено 137 188 обыкновенных акций и 45 730 привилегированных акций АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (далее – Общество).

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 29 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 137 188 обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на 23 июня 2025 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по всем вопросам повестки дня: 133 795, что составляет 97,5268 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества имелся.

2.4.1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 133 795, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

2.4.2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 133 795, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

2.4.3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 133 795, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

2.4.4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания акционеров по вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на да-ту составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 133 795, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.

2.4.5. Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 133 795, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.

2.4.6. Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188 голосов или 685 940 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188 голосов или 685 940 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 133 795 голосов или 668 975 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по

результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 133 594

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 201

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 133 594

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 201

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 133 584

ПРОТИВ 10

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 201

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года, следующим образом:

– на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества – 9 656 346,80 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3.3. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 9 656 346,80 руб. по привилегированным акциям, что составляет 211,16 руб. на 1 привилегированную акцию.

3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2025.

3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 года, протокол №36 об итогах заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» (по итогам 2024 года), проведенного 23 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45466-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 27.06.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Горчатов

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru