ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Банк ДОМ.РФ" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

«О порядке размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры»

2.1. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-02, далее – «Биржевые облигации».

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-02312-B-001P, 25 марта 2025 года;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на момент раскрытия не присвоен.

2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления АО «Банк ДОМ.РФ» решений о порядке размещения Биржевых облигаций, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.

2.4. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Председателем Правления АО «Банк ДОМ.РФ» 26.06.2025 (Приказ от «26» июня 2025 года № 10-761-пр).

Содержание принятого решения:

1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций 01.07.2025.

2. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенными Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций серии 001Р.

3. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.

4. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени 27.06.2025 и заканчивается в 13:00 по московскому времени 27.06.2025.

5. Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению к настоящему приказу.

УТВЕРЖДЕНА

приказом

Председателя Правления

АО «Банк ДОМ.РФ»

М. Грицкевича

от «26» июня 2025 г. № 10-761-пр

Форма оферты о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым инвестор и АО «Банк ДОМ.РФ» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основной договор купли-продажи биржевых облигаций

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

Дата:

В АО «Банк ДОМ.РФ»

Вниманию Александра Талачева

телефон (495) 775-47-40 (добавочный 52563)

электронная почта aleksandr.talachev@domrf.ru

Вниманию Евгения Александрова

телефон (495) 775-47-40 (добавочный 14357)

электронная почта evgeniy.aleksandrov@domrf.ru

Вниманию Евгения Майорова

телефон (495) 775-47-40 (добавочный 58795)

электронная почта evgenii.maiorov@domrf.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций АО «Банк ДОМ.РФ» бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р-01, регистрационный номер программы 4-02312-B-001P-02E от 09.12.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-02-02312-В-001P от 25.03.2025 (далее – Биржевые облигации).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем заключить предварительный договор в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли Российской Федерации)* Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой мы готовы купить Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (% годовых)

Срок погашения 730 день с даты начала размещения

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).

Обращаем ваше внимание, что участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 01.07.2025 (включительно).

В случае акцепта просим направить уведомление об акцепте данной оферты на адрес электронной почты [укажите адрес электронной почты ответственного работника вашего офиса].

Должность:

Имя:

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «26» июня 2025 года.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления

(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)

____________ О.А. Жаркова

МП

3.2. Дата: 26 июня 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru