ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГЛОРАКС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛОРАКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 25 июня 2025 г.

Место проведения общего собрания участников эмитента: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00 – 12:00 местного времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22.06.2025

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Общее число размещенных акций АО «ГЛОРАКС» составляет 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:

по вопросам №1, №2, №4 – 100 000 голосов;

по вопросу №3 – 800 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

по вопросам №1, №2, №4 – 100 000 голосов;

по вопросу №3 – 800 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:

по вопросам №1, №2, №4 – 100 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;

по вопросу №3 – 800 000 кумулятивных голосов, что составляет 100% % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и установлено наличие кворума, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Об избрании Совета директоров Общества.

4) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 100 000 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 100 000 голосов (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 100 000 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 100 000 голосов (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Третий вопрос повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».

Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 8 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 800 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 800 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 800 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 800 000 (Восемьсот тысяч) голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против всех кандидатов» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов голоса «За» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

1. Швецов Сергей Анатольевич – 101 670 голосов

2. Андрианов Александр Николаевич – 101 666 голосов

3. Биржин Андрей Александрович - 101 666 голосов

4. Дубровин Иван Вячеславович - 101 666 голосов

5. Кашинский Дмитрий Борисович - 101 666 голосов

6. Самохин Юрий Васильевич - 101 666 голосов

7. Бехтина Елена Александровна – 95 000 голосов

8. Титова Елена Борисовна - 95 000 голосов

Четвертый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 100 000 голосов (Сто тысяч) голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с приложением к настоящему решению

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (восемь) членов из следующих кандидатов:

1. Швецов Сергей Анатольевич

2. Андрианов Александр Николаевич

3. Биржин Андрей Александрович

4. Дубровин Иван Вячеславович

5. Кашинский Дмитрий Борисович

6. Самохин Юрий Васильевич

7. Бехтина Елена Александровна

8. Титова Елена Борисовна».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 3-2025 от 26.06.2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Андрианов

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru