Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Третий парк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197755, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, ш Приморское, д. 140, к. 3, литера Д, офис 83

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 июня 2025 года.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Распределение прибыли (убытков) за 2024 год.

2) Утверждение аудитора общества.

3) Избрание членов совета директоров.

4) Избрание ревизионной комиссии Общества.

5) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. «Распределение прибыли (убытков) за 2024 год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 10120

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 10120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7395

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 7395 (100%);

«Против» – 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0;

«По иным основаниям» – 0.

На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

2. «Утверждение аудитора Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7395

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 7395 (100%);

«Против» – 0;

«Воздержался» - 0.

«Недействительные» - 0;

«По иным основаниям» – 0.

На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Копол Аудит».

3. «Избрание членов совета директоров».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 50600

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 50600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 36975

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 36975;

«Против» – 0;

«Воздержался» - 0.

«Недействительные» - 0;

«По иным основаниям» – 0.

На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Осипов Сергей Васильевич

2. Хазов Александр Михайлович

3. Праслов Александр Витальевич

4. Дьяковский Кирилл Владимирович

5. Сибирев Игорь Валентинович

4. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 2725

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал: 0%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Ввиду отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 4 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

5. «Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7395

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 7395 (100%);

«Против» – 0;

«Воздержался» - 0.

«Недействительные» - 0;

«По иным основаниям» – 0.

На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить (дать согласие на совершение) обществом крупных сделок, включая сделки по получению займов, кредитов, банковских (независимых) гарантий, залога (ипотеки) недвижимого имущества, залогов прав аренды земельных участков, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров поручительства. С банками, иными кредитными организациями, лизинговыми компаниями, включая, но не ограничиваясь: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», ВТБ ЛИЗИНГ (АО), Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Лизинговая компания АО «ЗЕСТ», иными; соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, концессионных соглашений. При этом, максимальная сумма каждой такой сделки не должна превышать Шестьсот пятьдесят миллиардов рублей, срок исполнения обязательств (срок договора) – не более 30 лет, параметры условий сделки определяются Советом директоров. Одобрение (предварительно согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 25.06.2025, протокол б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. Обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.

2. Привилегированные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель

К.В. Дьяковский

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru