ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АЛМАР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
заочное голосование (опросным путем);
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «25» июня 2025 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений эмитента:
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов совета директоров ПАО «АЛМАР» - 7 (семь) человек.
Приняли участие в голосовании на заседании Совета директоров ПАО «АЛМАР», проводимом в форме заочного голосования (опросным путем) 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров ПАО «АЛМАР», по вопросам повестки дня составило: 7.
В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и пунктом 11.36. Устава ПАО «АЛМАР» заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
За Против Воздержался
Число голосов 6 0 1
Решение принято.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
За Против Воздержался
Число голосов 6 0 1
Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа –генерального директора ПАО «АЛМАР» - Карху Андрея Вильевича «25» июня 2025 года.
2. Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:
Образовать временный единоличный исполнительный орган – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «АЛМАР» в лице Силиной Екатерины Олеговны с «26» июня 2025 года по «17» сентября 2025 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «26» июня 2025 года, Протокол № 33
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Карху
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия