ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров, кворум проведения Совета – 5 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по данным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о дивидендной политике АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (публичного акционерного общества).
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения о дивидендной политике АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (публичного акционерного общества).
2. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в «Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития».
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития».
3. Вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения проверок дополнительных офисов/ ОПЕРУ/ подразделений ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» структурными подразделениями Головного офиса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения проверок дополнительных офисов/ ОПЕРУ/ подразделений ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» структурными подразделениями Головного офиса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 27 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 27 июня 2025 года, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 27 июня 2025 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия