ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СМНМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. Советская, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176501001005
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506011671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59197-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации № 714-П:
Всего в совете директоров Публичного акционерного общества «Сахалинморнефтемонтаж»
(далее Общество) пять членов.
Лица, присутствующие на заседании:
1. Гродовский Сергей Николаевич
2. Здобнов Павел Андреевич
3. Лавринович Александр Сергеевич
4. Русаков Андрей Анатольевич
5. Удод Сергей Андреевич
В очном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По вопросу № 2 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По вопросу № 3 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По вопросу № 4 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не производить распределение прибыли за 2024 год ввиду ее отсутствия и стоимости чистых активов Общества на 31.12.2024 меньше величины уставного капитала. В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 статьи 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год АО КГ «Баланс».
3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025, протокол № 08.
5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-59197-N от 16.05.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Конушкин
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия