ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ВНИПИнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700370466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701007624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01209-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений Общим собранием акционеров ОАО «ВНИПИнефть» (по итогам 2024 года) (далее – Общее собрание) 23 июня 2025 года проведено заочное голосование (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2025 года).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего размещено 24 186 обыкновенных акций и 8 062 привилегированных акций ОАО "ВНИПИнефть" (далее -Общество).
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по состоянию реестра акционеров ОАО "ВНИПИнефть" на конец операционного дня 29 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 24 186 обыкновенными акциями ОАО "ВНИПИнефть".
По состоянию на 23 июня 2025 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 12 259, что составляет 50,6863% от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием имеется.
2.4.1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием, по вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.4.2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием, по вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.4.3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием, по вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.4.4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием, по вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.4.5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием, по вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.4.6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 186 голосов или 217 674 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 24 186 голосов или 217 674 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 259 голосов или 110 331 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 259 (количество голосов); ПРОТИВ: 0 (количество голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (количество голосов).
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 259 (количество голосов); ПРОТИВ: 0 (количество голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (количество голосов).
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 259 (количество голосов); ПРОТИВ: 0 (количество голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (количество голосов).
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года, следующим образом:
– на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества – 234 765,44 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 234 765,44 руб. по привилегированным акциям, что составляет 29,12 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2025 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные; номер государственной регистрации: 1-01-01209-А; дата государственной регистрации выпуска акций: 30.01.2008 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0ZZ125; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "ВНИПИнефть"
__________________ Санчес А.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия