Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Саратовнефтегаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, зд. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2025 года, 12 часов 00 минут (время местное), Российская Федерация, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, зд.11, стр.1, конференц-зал.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 21 июня 2025 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

- 410056, Саратовская область, г.о.город Саратов, г. Саратов, ул.им Сакко и Ванцетти, зд.21;

- 410038, Саратовская область, г.о.город Саратов, г. Саратов, пр-д 1-й Соколовогорский, зд.11, стр.1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,330% голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» за 2024 год.

3. О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2024 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз».

5. О назначении аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2024 год.

Итоги голосования: «за» - 100,000% голосов, «против» - 0,000%, «воздержался» - 0,000%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,000%.

2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» за 2024 год.

Итоги голосования: «за» - 99,999% голосов, «против» - 0,000%, «воздержался» - 0,000%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,001%.

2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование

О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2024 отчетного года.

Итоги голосования: «за» - 99,999% голосов, «против» - 0,000%, «воздержался» - 0,001%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,000%.

2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз».

Итоги голосования:

1. Сергеева Елена Александровна: «за» - 14,286% голосов;

2. Бутенко Максим Валерьевич: «за» - 14,285% голосов;

3. Клюев Алексей Игоревич: «за» - 14,285% голосов;

4. Малышев Александр Сергеевич: «за» - 14,285% голосов;

5. Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 14,285% голосов;

6. Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 14,285% голосов;

7. Хазов Сергей Иванович: «за» - 14,285% голосов,

«против» - 0,001%, «воздержался» - 0,000%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,000%.

2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

О назначении аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» на 2025 год.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Саратовнефтегаз» за 2024 год.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовнефтегаз» за 2024 год.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Из чистой прибыли Общества в сумме 36 019 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 отчетного года, 3 603 138,88 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.1.2. Утвердить 14 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.1.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года осуществить из расчета 4,36 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» следующих лиц:

1. Бутенко Максим Валерьевич;

2. Клюев Алексей Игоревич;

3. Малышев Александр Сергеевич;

4. Романов Дмитрий Вячеславович;

5. Саморукова Елена Владиславовна;

6. Сергеева Елена Александровна;

7. Хазов Сергей Иванович.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовнефтегаз» на 2025 год.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, протокол №51.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00131-А; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 28.04.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941705; международный код классификации финансовых инструментов (СFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Девяткин

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru