ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Электрогаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров):
Дата проведения заседания: 24 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 21 июня 2025 г.
Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, дом 53, комната 1402.
Время открытия заседания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 55 минут
Время закрытия заседания: 15 часов 10 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня составило: 795 408 610.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня составило: 795 408 610.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 повестки дня составило: 795 396 407.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 5 567 860 270.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня, составило: 5 567 860 270.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 составило: 5 567 774 849.
Кворум имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу:
«ЗА» - 795 396 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электрогаз» за 2024 год (проекты включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»
По 2 вопросу:
«ЗА» - 795 396 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: «Полученную по результатам 2024 года прибыль в размере 130 720 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.»
По 3 вопросу:
«ЗА» - 795 396 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: «Дивиденды по акциям АО «Электрогаз» по результатам хозяйственной деятельности в 2024 году не объявлять и не выплачивать.»
По 4 вопросу:
«ЗА» - 795 396 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Электрогаз» на 2025 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701, ИНН/КПП: 7716021332/772601001).»
По 5 вопросу:
№№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата:
1 НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 795 396 407 14,2857%
2 САМОКРУТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 795 396 407 14,2857%
3 ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 795 396 407 14,2857%
4 БУРНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 795 396 407 14,2857%
5 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 795 396 407 14,2857%
6 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА 795 396 407 14,2857%
7 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 795 396 407 14,2857%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
Формулировка решения:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:»
1 НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
2 САМОКРУТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
3 ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
4 БУРНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
5 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА
7 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА»
По 6 вопросу:
№ Ф.И.О.кандидата Число голосов,поданных«ЗА» Число голосов,поданных «ПРОТИВ» Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании:
1 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 795 396 407 100,0000% 0 0
2 ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 795 396 407 100,0000% 0 0
3 ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 795 396 407 100,0000% 0 0
Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Электрогаз» в следующем составе:
1 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2 ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
3 ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА»
По 7 вопросу:
«ЗА» - 795 396 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: «Вознаграждение членам Совета директоров АО «Электрогаз» за работу в 2024-2025 годах не выплачивать.»
По 8 вопросу:
«ЗА» - 795 396 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: «Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз» за работу в 2024-2025 годах не выплачивать.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2025 №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32483-Е; дата государственной регистрации выпуска: 24.11.1994.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Е.В. Бурнина
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия