ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПРОМОМЕД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания Собрания: 24.06.2025 года.

Место проведения заседания Собрания: г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж.

Время начала проведения заседания Собрания: 12:00 часов (время начала регистрации участвующих в нем лиц: 11:00 часов).

Время закрытия заседания Собрания: 13:05 часов.

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на Собрании: 21.06.2025 года (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых были получены не позднее 21.06.2025 года), при этом лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Собрании без возможности голосования на нем.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1) 107076, г. Москва, Стромынка улица, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; или

2) 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, ПАО «ПРОМОМЕД».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 212 500 000.

В список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 30.05.2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 212 500 000 штук обыкновенных акций Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня составило 186 500 787 (87.7651%).

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило 1 678 507 083 (87.7651%) кумулятивных голосов.

Кворум для проведения Собрания имелся.

Вопрос № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня Собрания: 186 500 787, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос № 2 повестки дня «Об определении количественного состава совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня Собрания: 186 500 787, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос № 3 повестки дня «Об избрании членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 1 912 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 1 912 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня Собрания: 1 678 507 083, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос № 4 повестки дня «О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня Собрания: 186 500 787, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос № 5 повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня Собрания: 186 500 787, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос № 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня Собрания: 186 500 787, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос № 7 повестки дня «Об утверждении устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 212 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 212 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня Собрания: 186 500 787, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

3. Об избрании членов совета директоров Общества

4. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

5. О назначении аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год.

6. О назначении аудиторской организации для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год.

7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА: 186 496 690

ПРОТИВ: 3 618

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 478

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.9978032% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:

«Чистую прибыль (убыток) по итогам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать».

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА: 186 499 320

ПРОТИВ: 949

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 513

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.9992134% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек».

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1. Белый Петр Александрович 186 478 183

2. Заславская Кира Яковлевна 186 477 458

3. Ефремов Александр Игоревич 186 476 379

4. Троянкин Юрий Юрьевич 186 476 072

5. Малиновский Михаил Игоревич 186 475 901

6. Маев Игорь Вениаминович 186 475 872

7. Литвищенко Юрий Федорович 186 475 857

8. Йованович Деян 186 475 790

9. Рубинский Кирилл Юрьевич 186 475 773

"ПРОТИВ": 1 755

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 12 753

По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2026 году:

1) Белый Петр Александрович

2) Заславская Кира Яковлевна

3) Ефремов Александр Игоревич

4) Троянкин Юрий Юрьевич

5) Малиновский Михаил Игоревич

6) Маев Игорь Вениаминович

7) Литвищенко Юрий Федорович

8) Йованович Деян

9) Рубинский Кирилл Юрьевич».

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА: 186 472 903

ПРОТИВ: 27 372

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 511

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.9850489% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:

«4.1. Определить, что вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается вновь избранным членам Совета директоров при условии их соответствия критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и при подтверждении их статуса независимости (или признания их независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа) Советом директоров Общества.

4.2. Установить общий за год размер вознаграждения всех соответствующих признакам и условиям, указанным в пункте 1 настоящего решения, членов Совета директоров Общества, в сумме, не превышающей 19 200 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести тысяч рублей ноль копеек).

4.3. Установить каждому члену Совета директоров Общества, соответствующему признакам и условиям, указанным в пункте 1 настоящего решения, равный ежемесячный размер вознаграждения (включая налог на доходы физических лиц), рассчитанный от общего за год размера вознаграждения, указанного в пункте 2 настоящего решения, пропорционально количеству членов Совета директоров, определенному в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, выплачиваемый не позднее 25 числа каждого месяца, начиная со следующего месяца, в котором член Совета директоров Общества приступил к выполнению обязанностей. В случае если член Совета директоров Общества приступил к исполнению обязанностей не в первый день календарного месяца, равно как и прекратил исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества не в последний день календарного месяца, то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству дней исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества за соответствующий месяц, а именно: сумма ежемесячного вознаграждения за полный месяц делится на количество календарных дней в месяце и умножается на количество календарных дней исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества в оплачиваемом месяце.

Ежемесячное вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, которую Общество удерживает из вознаграждения и уплачивает в бюджет в качестве налогового агента».

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА: 186 500 329

ПРОТИВ: 157

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 300

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.9997544% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:

«Назначить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, аудиторской организацией для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год».

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА: 186 499 722

ПРОТИВ: 54

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 010

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.9994290% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:

«Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ИНН 7703097990, аудиторской организацией для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год».

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА: 186 499 436

ПРОТИВ: 118

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 232

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.9992756% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным – 07.06.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Ефремов

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru