ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "ОК РУСАЛ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (c возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента: 26 июня 2025 года;
Место проведения общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
Время проведения общего собрания акционеров Эмитента: Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по времени Калининграда (16 часов 00 минут по времени Гонконга). Время закрытия общего собрания акционеров: 10 часов 25 минут по времени Калининграда (16 часов 25 минут по времени Гонконга).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу из вопросов 1 – 6 повестки дня - 14 836 461 139. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по каждому вопросу из вопросов 1 – 6 повестки дня – 15 193 014 862. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня – 14 836 461 139. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросу 7 повестки дня – 15 192 904 762. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании – 13 601 146 700 (89.5230%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имелся. Собрание было правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2024 год.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Выплата (объявление) Компанией дивидендов по результатам 2024 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание Совета директоров Компании.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 14 836 461 139.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 601 146 700 (89.5224%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Результаты голосования:
«За» - 9 011 880 254 голосов (66.2582%)
«Против» - 14 660 голосов (0.0001%)
«Воздержался» - 3 972 795 575 голосов (29.2093%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 456 211 голосов (4.5324%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2024 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 14 836 461 139.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 601 146 700 (89.5224%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 9 011 880 914 голосов (66.2582%)
«Против» - 12 660 голосов (0.0001%)
«Воздержался» - 3 972 796 915 голосов (29.2093%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 456 211 голосов (4.5324%)
Принятое решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 14 836 461 139.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 601 146 700 (89.5224%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Результаты голосования:
«За» - 9 011 880 674 голосов (66.2582%)
«Против» - 13 870 голосов (0.0001%)
«Воздержался» - 3 972 795 945 голосов (29.2093%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 456 211 голосов (4.5324%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Выплата (объявление) Компанией дивидендов по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 14 836 461 139.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 601 146 700 (89.5224%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 8 534 349 895 голосов (62.7473%)
«Против» - 4 450 320 894 голосов (32.7202%)
«Воздержался» - 19 730 голосов (0.0001%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 456 181 голосов (4.5324%)
Принятое решение:
Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 14 836 461 139.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 601 146 700 (89.5224%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 12 984 451 639 голосов (95.4658%)
«Против» - 50 090 голосов (0.0004%)
«Воздержался» - 188 760 голосов (0.0014%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 456 211 голосов (4.5324%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2025 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ». Утвердить общий размер оплаты услуг аудитора за 2025 год: 257 946 000 рублей без НДС и прочих налогов и сборов, но включая накладные расходы. Утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора:
Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ»
Аудитор: ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»;
Предмет: оказание услуг по аудиту отчетности (как подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2025 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, а также прочих аудиторских услуг.
Возмещение убытков: неограниченная ответственность по возмещению убытков и потерь ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» в связи с оказанием МКПАО «ОК РУСАЛ» услуг по аудиту отчетности (как подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2025 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, а также прочих аудиторских услуг.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Избрание Совета директоров Компании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 14 836 461 139.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 13 601 146 700 (89.5224%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Альбрехт Наталья Александровна
«За» - 8 532 665 154 голосов (62.7349%)
«Против» - 3 974 581 365 голосов (29.2224%)
«Воздержался» - 477 423 830 голосов (3.5102%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 476 351 голосов (4.5325%)
2. Галенская Людмила Петровна
«За» - 8 532 658 074 голосов (62.7348%)
«Против» - 1 805 820 голосов (0.0133%)
«Воздержался» - 4 450 094 245 голосов (32.7185%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 588 561 голосов (4.5334%)
3. Егоров Антон Александрович
«За» - 8 532 666 164 голосов (62.7349%)
«Против» - 1 802 800 голосов (0.0133%)
«Воздержался» - 4 450 201 735 голосов (32.7193%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 476 001 голосов (4.5325%)
4. Зонневельд Бернард (как независимый неисполнительный директор. принимая во внимание. что он занимал должность члена совета директоров Общества более девяти лет)
«За» - 8 532 649 644 голосов (62.7348%)
«Против» - 3 974 690 225 голосов (29.2232%)
«Воздержался» - 477 328 630 голосов (3.5095%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 478 201 голосов (4.5325%)
5. Иванова Елена Анатольевна
«За» - 8 532 664 594 голосов (62.7349%)
«Против» - 3 974 582 865 голосов (29.2224%)
«Воздержался» - 477 323 610 голосов (3.5094%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 575 631 голосов (4.5333%)
6. Малевинская Анна Александровна
«За» - 8 532 659 894 голосов (62.7349%)
«Против» - 1 815 430 голосов (0.0133%)
«Воздержался» - 4 450 191 835 голосов (32.7192%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 479 541 голосов (4.5326%)
7. Никитин Евгений Викторович
«За» - 8 534 432 684 голосов (62.7479%)
«Против» - 3 972 807 105 голосов (29.2093%)
«Воздержался» - 477 426 450 голосов (3.5102%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 480 461 голосов (4.5326%)
8. Шварц Евгений Аркадьевич
«За» - 8 534 435 254 голосов (62.7479%)
«Против» - 3 972 812 435 голосов (29.2094%)
«Воздержался» - 477 421 750 голосов (3.5102%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 477 261 голосов (4.5325%)
9. Миронов Семён Викторович
«За» - 12 505 446 929 голосов (91.9441%)
«Против» - 1 799 940 голосов (0.0132%)
«Воздержался» - 477 422 100 голосов (3.5102%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 477 731 голосов (4.5325%)
10. Синева Светлана Владимировна
«За» - 3 974 697 864 голосов (29.2233%)
«Против» - 38 770 голосов (0.0003%)
«Воздержался» - 9 009 827 985 голосов (66.2431%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 582 081 голосов (4.5333%)
11. Бернхэм Кристофер
«За» - 8 532 648 804 голосов (62.7348%)
«Против» - 1 929 300 голосов (0.0142%)
«Воздержался» - 4 450 090 815 голосов (32.7185%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 477 781 голосов (4.5325%)
12. Василенко Анна Геннадьевна
«За» - 8 534 430 244 голосов (62.7479%)
«Против» - 3 972 817 325 голосов (29.2094%)
«Воздержался» - 477 423 820 голосов (3.5102%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 475 311 голосов (4.5325%)
13. Паркер Кевин
«За» - 8 534 411 784 голосов (62.7477%)
«Против» - 64 730 голосов (0.0005%)
«Воздержался» - 4 450 183 945 голосов (32.7192%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 486 241 голосов (4.5326%)
16. Толкингтон Тимоти
«За» - 8 534 422 694 голосов (62.7478%)
«Против» - 60 830 голосов (0.0005%)
«Воздержался» - 4 450 147 275 голосов (32.7189%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 515 901 голосов (4.5328%)
15. Чернявский Владимир
«За» - 8 534 410 514 голосов (62.7477%)
«Против» - 66 720 голосов (0.0005%)
«Воздержался» - 4 450 193 465 голосов (32.7193%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 476 001 голосов (4.5325%)
16. Конотопчик Ольга Николаевна
«За» - 167 029 голосов (0.0012%)
«Против» - 1 808 380 голосов (0.0133%)
«Воздержался» - 12 982 695 080 голосов (95.4530%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 476 211 голосов (4.5325%)
17. Дворянский Юрий Владимирович
«За» - 160 159 голосов (0.0012%)
«Против» - 1 808 150 голосов (0.0133%)
«Воздержался» - 12 982 607 430 голосов (95.4523%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 570 961 голосов (4.5332%)
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Альбрехт Наталья Александровна
2. Галенская Людмила Петровна
3. Егоров Антон Александрович
4. Зонневельд Бернард
5. Иванова Елена Анатольевна
6. Малевинская Анна Александровна
7. Никитин Евгений Викторович
8. Шварц Евгений Аркадьевич
9. Миронов Семён Викторович
10. Бернхэм Кристофер
11. Василенко Анна Геннадьевна
12. Паркер Кевин
14. Толкингтон Тимоти
15. Чернявский Владимир.
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 14 836 461 139.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 15 192 904 762.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 13 601 146 700 (89.5230%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Бурдыгин Евгений Игоревич
«За» - 8 534 477 584 голосов (62.7482%)
«Против» - 27 950 голосов (0.0002%)
«Воздержался» - 4 450 180 205 голосов (32.7192%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 460 961 голосов (4.5324%)
2. Петрова Оксана Федоровна
«За» - 8 534 469 504 голосов (62.7482%)
«Против» - 29 480 голосов (0.0002%)
«Воздержался» - 4 450 086 115 голосов (32.7184%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 561 601 голосов (4.5332%)
3. Черепанова Наталия Дмитриевна
«За» - 8 534 459 044 голосов (62.7481%)
«Против» - 35 460 голосов (0.0002%)
«Воздержался» - 4 450 087 685 голосов (32.7185%)
Недействительно - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 616 564 511 голосов (4.5332%)
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Бурдыгин Евгений Игоревич
2. Петрова Оксана Федоровна
3. Черепанова Наталия Дмитриевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года, Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)
Т.В. Атрохова
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия