ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аэрофлот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых на заседании совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 10 из 11 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)
2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
2.2.1. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
Утвердить следующие документы:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (приложение № 1 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»
на перспективный период до конца 2026 г. (приложение № 2 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
2.2.2. О сделке с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займов в пользу ПАО «Аэрофлот».
1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию
и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
*Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
*Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2.3. Об изменении существенных условий сделки с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже перевозок грузов и почты по договору «Интерлайн».
1. Определить что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия»,
в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже перевозок грузов и почты на рейсах АО «Авиакомпания «Россия» по договору «Интерлайн» (с учетом увеличения цены сделки за 2023 и 2024 годы и продления срока сделки до 31.12.2025) при общем прогнозируемом объеме перевозок груза и почты 254 557 тонн составит не более 5 888 154 959 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей, что составляет 0,65 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» на последнюю отчетную дату (899 790 780 000 рублей по состоянию на 31.03.2025).
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Согласовать (одобрить) изменение существенных условий сделки между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже перевозок грузов и почты на рейсах АО «Авиакомпания «Россия» по договору «Интерлайн», в части увеличения цены сделки за 2023 и 2024 годы и продления срока сделки до 31.12.2025 на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Продажа ПАО «Аэрофлот» перевозок грузов и почты на коммьютерных рейсах (под полным коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот»), выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» по договору «Интерлайн».
Условия сделки: При продаже перевозок грузов и почты на коммьютерных рейсах
в пользу ПАО «Аэрофлот» выплачивается комиссионное вознаграждение в размере 15 процентов от выручки (применяемые тарифы + сборы).
Цена сделки (с учетом продления срока сделки):
Общая сумма комиссионного вознаграждения в пользу ПАО «Аэрофлот» за период с 29.01.2018 по 31.12.2025 составит не более 5 888 154 959 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей, что составляет 0,65 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» ((899 790 780 000 рублей по состоянию на 31.03.2025) при прогнозируемом объеме перевозок груза и почты 254 557 тонн, при этом:
- Сумма вознаграждения 436 619 696 (Четыреста тридцать шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей с учетом фактического объема перевезенных грузов и почты 29 318 тонн за период с 29.01.2018 по 31.12.2018;
- Сумма вознаграждения 612 170 628 (Шестьсот двенадцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей с учетом фактического объема перевезенных грузов и почты 35 602 тонны за период с 01.01.2019 по 31.12.2019;
- Сумма вознаграждения 552 863 514 (Пятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот четырнадцать) рублей с учетом фактического объема перевезенных грузов и почты 30 653 тонны за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;
- Сумма вознаграждения 788 433 861 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль с учетом фактического объема перевезенных грузов и почты 40 367 тонн за период с 01.01.2021 по 31.12.2021;
- Сумма вознаграждения 651 404 673 (Шестьсот пятьдесят один миллион четыреста четыре тысячи шестьсот семьдесят три) рубля с учетом фактического объема перевезенных грузов и почты 26 982 тонны за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;
- Сумма вознаграждения 835 982 072 (Восемьсот тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьдесят два) рубля с учетом фактического объема перевезенных грузов и почты 30 376 тонн за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;
- Сумма вознаграждения 1 047 680 515 (Один миллиард сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятнадцать) рублей с учетом фактического объема перевезенных грузов и почты 34 088 тонн за период с 01.01.2024 по 31.12.2024;
- Сумма вознаграждения составит не более 963 000 000 (Девятьсот шестьдесят три миллиона) рублей с учетом прогнозируемого объема перевозок грузов и почты 27 171 тонна за период с 01.01.2025 по 31.12.2025.
Срок сделки (с учетом продления): с 29.01.2018 по 31.12.2025.
Иные существенные условия сделки, ранее одобренные решениями Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 19.04.2018 (протокол № 12), от 08.05.2019 (протокол № 18), от 23.11.2020 (протокол № 8), от 27.02.2023 (протокол № 10), от 29.12.2023 (протокол № 15), остаются без изменений.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Правления и Совета директоров ПАО «Аэрофлот», являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия»; член Правления ПАО «Аэрофлот», являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23 от 26 июня 2025 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия