ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сигнал" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025;

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, ПАО «Сигнал»;

- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов или 81.2580 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов или 81.2580 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов или 81.2580 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов (52 026 102 кумулятивных голоса).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов (52 026 102 кумулятивных голоса, 100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов (42 275 394 кумулятивных голоса, 81.2580%).

Суммарное число нераспределенных голосов: 3 664.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов или 81.2580 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов или 81.2580 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов или 81.2580 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 5 780 678 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 780 678 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 697 266 голосов или 81.2580 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Сигнал» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сигнал» за 2024 год.

3. О распределении прибыли ПАО «Сигнал» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов совета директоров ПАО «Сигнал».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Сигнал».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Сигнал».

7. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Сигнал» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1.

«ЗА» - 4 695 187 голосов или 99.9557%, «ПРОТИВ» – 80 голосов или 0.0017%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 789 голосов или 0.0381 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 210 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Сигнал» за 2024 год

По вопросу повестки дня № 2.

«ЗА» - 4 694 850 голосов или 99.9486%, «ПРОТИВ» – 80 голосов или 0.0017%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 126 голосов или 0.0453%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 210 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сигнал» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3.

«ЗА» - 4 689 025 голосов или 99.8246%, «ПРОТИВ» – 7 007 голосов или 0.1492%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 241 голос или 0.0051%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 993 голоса.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 1 160 503 751 (Один миллиард сто шестьдесят миллионов пятьсот три тысячи семьсот пятьдесят один рубль) 03 копейки не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 42 244 470 (99.9269%)

Кандидат Число голосов

*** 4 749 065

*** 4 689 197

*** 4 686 864

*** 4 686 451

*** 4 686 215

*** 4 685 905

*** 4 685 837

*** 4 685 661

*** 4 685 611

«ПРОТИВ всех кандидатов» 2 700 (0.0064%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 20 754 (0.0491%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 7 470

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО «Сигнал» в составе:

1. ***

2. ***

3. ***

4. ***

5. ***

6. ***

7. ***

8. ***

9. ***

*** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу повестки дня № 5.

Кандидат Варианты голосования

За Против Воздержался Недействительные и

неподсчитанные*

***4 689 966 (99.8446%) 300 (0.0064%) 2 025 (0.0431%) 4 975 (0.1059%)

***4 689 966 (99.8446%) 300 (0.0064%) 2 025 (0.0431%) 4 975 (0.1059%)

***4 689 966 (99.8446%) 300 (0.0064%) 2 025 (0.0431%) 4 975 (0.1059%)

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Сигнал» в составе:

1. ***

2. ***

3. ***

*** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу повестки дня № 6.

«ЗА» - 4 694 868 голосов или 99.9489%, «ПРОТИВ» – 260 голосов или 0.0055%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 928 голосов или 0.0410%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 210 голосов.

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторскую организацию, являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 7.

«ЗА» - 4 692 853 голоса или 99.9061%, «ПРОТИВ» – 860 голосов или 0.0183%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 343 голоса или 0.0712%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 210 голосов.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Устав ПАО «Сигнал» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Устав ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 27.12.2023 № 42).

По вопросу повестки дня № 8.

«ЗА» - 4 693 766 голосов или 99.9255%, «ПРОТИВ» – 640 голосов или 0.0136%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 650 голосов или 0.0564%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 210 голосов.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Сигнал» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии ПАО «Сигнал» (утверждено решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 27.12.2022 № 40).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 46 от 26.06.2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR; акции привилегированные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR. Дополнительный выпуск: акции обыкновенные. Регистрационный номер: 1-02-30990-Е-005D, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A108KY6, код CFI - ESVXFR; дата регистрации – 29.05.2024.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович

3.2. Дата подписи: 27.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru