Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНГРАД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «25» июня 2025 года;

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (время московское);

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 2/4 строение 13, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 6, большая переговорная (П. 6.1);

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

• 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;

• 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с 04 июня 2025 года по 22 июня 2025 года (включительно).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 390

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение) - 41 220 390

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 088 791

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6807%

Сведения о кворуме по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 288 542 730

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 288 542 730

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 287 621 537

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6807%

Сведения о кворуме по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2025 год»:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 390

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6807%

Сведения о кворуме по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 557 507

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 425 908

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" - 41 087 281 (99.996325%)

"ПРОТИВ" - 1 507 (0.003668%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.000000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" - 0 (0.000000%)

"По иным основаниям" - 3 (0.000007)

ИТОГО: 41 088 791 (100.000000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года».:

1) Чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2024 года, в размере 4 698 650 000 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли.

2) Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1. Кульбикова Елена Васильевна - 41 088 154

2. Лагутов Александр Викторович - 41 087 279

3. - Левшина Самира Юнисовна - 41 087 279

4. Полетика Андрей Константинович - 41 087 279

5. Семчишин Роман Евгеньевич - 41 087 279

6. Тулупов Алексей Викторович - 41 087 279

7. Черныш Иван Владимирович - 41 087 279

"ПРОТИВ" - 9 688

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

"Недействительные" - 0

"По иным основаниям" - 21

ИТОГО: 287 621 537

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кульбикова Елена Васильевна

2. Лагутов Александр Викторович

3. Левшина Самира Юнисовна

4. Полетика Андрей Константинович

5. Семчишин Роман Евгеньевич

6. Тулупов Алексей Викторович

7. Черныш Иван Владимирович

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении аудитора общества на 2025 год»:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" - 41 087 404 (99.996625%)

"ПРОТИВ" - 1 384 (0.003368%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.000000%)

"Недействительные" - 0 (0.000000%)

"По иным основаниям" - 3 (0.000007%)

ИТОГО: 41 088 791 (100.000000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудитора общества на 2025 год»:

1. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902, ИНН: 7710951733, адрес: 115419, город Москва, ул Орджоникидзе, д. 11 стр. 11).

2. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ОГРН: 1027739127734, ИНН: 7708096662, адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт 6 пом I ком 29).

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

"ЗА" - 424 521 (99.6743%)

"ПРОТИВ" - 1 384 (0.3250%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)

"Недействительные" - 0 (0.0000%)

"По иным основаниям" - 3 (0.0007%)

ИТОГО: 425 908 (100.0000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров № 02-25 от 27 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Малунов

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru