ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧКПЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, местонахождение: 26 июня 2025 года, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, офис 401, регистратор Челябинского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.», 15-00 (местное время)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7 повестки дня - 95,7499 %, по вопросу № 6 повестки дня – 94,8464%. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года
4.Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7.Назначение аудиторской организации Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год»
«ЗА» -99,9965% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000%
2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год»
«ЗА» -99,9972% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000%
3. Принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 576 207 360 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года
•Выплатить дивиденды в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на каждую обыкновенную именную акцию
«ЗА» -99,9972% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000%
•Выплатить дивиденды в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на каждую привилегированную именную акцию».
«ЗА» -99,9972% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000%
4. Принято решение: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год в общем размере 2 000 000 рублей»
«ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0035%
5. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Член Совета директоров 573 627
2. Член Совета директоров 573 453
3. Член Совета директоров 573 452
4. Член Совета директоров 573 453
5. Член Совета директоров 573 460
6. Член Совета директоров 573 453
7. Член Совета директоров 573 462
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0.
6. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» % от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Константинов Денис Михайлович 469 461 99,995 0 0
2. Минина Ирина Анатольевна 469 441 99,991 0 0
3. Пейчева Елена Александровна 469 441 99,991 0 0
4. Седаева Ирина Федоровна 469 441 99,991 0 0
5. Симбирякова Ольга Владимировна 469 445 99,992 0 0
7. По вопросу о назначении аудиторской организации Общества:
1) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16.05.2024 года о назначении аудиторской организации Общества
«ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0035%
2) назначить для проведения аудита за 2024 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, в связи с невозможностью заключения договора с ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, назначенным аудиторской организацией ПАО «ЧКПЗ» годовым общим собранием акционеров 16 мая 2024 года
«ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0035%
3) назначить для проведения аудита за 2025 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975
«ЗА» -99,9937% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0035%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 2/25 от 27.06.2025 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ПАО "ЧКПЗ" (Доверенность № 74/88-н/74-2022-4-392 от 19.09.2022 года)
И.А. Рыкова
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия