Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Аграрное" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: – 26 июня 2025 года

142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, д.Савостьяново (Горское с/п), д.136

2.4. Кворум общего собрания: 68.6573%, Годовое общее собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 г.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по распределению прибыли по итогам 2024 г. в том числе выплате дивидендов, а так же утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за 2024 год.

3.Избрание членов Наблюдательного Совета.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

На 09:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 28 799 голосами, что составляет 68.6573% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Председатель: Уважаемые акционеры! Мы собрались для проведения годового Общего собрания.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.06.2025, включено 679 акционеров, обладающих в совокупности 41946 (Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть) акциями Общества, из них обыкновенных 41946 (Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 41946(Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 41946(Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть) и привилегированных акций 0(Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 28 799 голосующими акциями, что составляет 68.6573% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора ЗАО "Аграрное" - Акционерное общество ВТБ Регистратор Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Правды д.23.

Уполномоченный представитель специализированного регистратора –

Директор Орехово-Зуевского Филиала

Акционерного общества ВТБ Регистратор Волкова Елена Борисовна.

Председатель: В соответствии со ст.58 ФЗ " Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Объявляю собрание открытым.

Перед обсуждением вопросов повестки дня хочу вас информировать о порядке работы собрания, особенно подчеркивая законодательно установленные нормы. Прежде всего, повестка дня собрания после опубликования сообщения не может быть изменена. На собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки дня. Собрание не может рассматривать и проводить голосование по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить какие – либо поправки в проекты решений вопросов повестки дня, включенные в бюллетень для голосования, или включать в бюллетень альтернативные решения.

Если у акционера в процессе собрания возникает желание выступить по вопросу, включенному в повестку дня собрания, то:

-все вопросы, а также предложения по кандидатурам выступающих в прениях, подавать в письменном виде секретарю Общего собрания Петрейкину А.Ю;

заявку на выступление подавать не позднее момента окончания обязательных выступлений по вопросу повестки дня, секретарю собрания слово для выступления в рамках одного вопроса повестки дня предоставлять не более двух раз по три минуты, причем реплики,вопросы, запросы приравниваются к выступлениям. Председатель имеет право сделать замечание, предупреждение и удалить из зала акционеров, намеренно нарушающих порядок проведения собрания,

с целью сорвать, затянуть или использовать время выступления для обсуждения вопросов, не включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Прошу акционеров не пользоваться мобильной связью во время проведения Собрания.

-прежде чем перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания позвольте сказать несколько слов о порядке голосования по вопросам повестки дня.

-голосование осуществляется бюллетенем. Каждым акционером получено по 3 бюллетеня. После голосования по вопросам, указанным в бюллетенях, бюллетени опускаются в опломбированную урну, которая передается в Счетную комиссию для подведения итогов голосования.

-по мере готовности Счетная комиссия доводит до сведения акционеров результаты голосования по вопросам повестки дня.

Председатель: приступаем к обсуждению первого вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 г.

Слушали:

1.Генеральный директор Петрейкин Ю. П. – выступил с годовым отчетом Общества (доклад прилагается).

2.Главный бухгалтер Судакова Н.А.

выступила с годовой бухгалтерской отчетностью в т.ч. с отчетом о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, (доклад прилагается).

3.Председатель Ревизионной комиссии Обойшев А.Б. – выступил с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете (доклад прилагается).

Председатель: если нет вопросов к докладчикам, то приступаем к голосованию по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 г.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Результат голосования:

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет – 41946 (Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 946.(Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 799.(Двадцать восемь тысяч семьсот девяноста девять)

Кворум - 68.6573% .

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 г.

При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:

За:22 399(Двадцать две тысячи триста девяноста девять) 77.7770 %

Против: 6 400(Шесть тысяч четыреста) голосов 22.2230 %

Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (Ноль)

-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 г.

2.Председатель: приступаем к обсуждению второго вопроса повестки дня: Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по распределению прибыли по итогам 2024 г. в том числе выплате дивидендов, а так же утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за 2024 год.

Слушали: Пчелин В.В. На Наблюдательном Совете протокол №5 от 20 мая 2025 г было принято решение рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО «Аграрное» принять решение: выплатить дивиденды акционерам в размере 1 рубль на одну акцию от чистой прибыли, а оставшуюся прибыль направить на развитие производства,рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета по-25000 тысяч рублей,Председателю и Секретарю Наблюдательного совета - по 40000 тысяч рублей,членам Ревизионной комиссии по 15000 тысяч рублей каждому.

По данным протокольной группы вопросов к докладчику нет и желающих выступить нет, приступаем к голосованию по второму вопросу повестки дня:

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 41 946.(Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть)

Кворум — 68.6573%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить рекомендации Наблюдательного совета Выплатить дивиденды акционерам ЗАО «Аграрное» за 2024 год в размере 1 рубль на одну акцию от чистой прибыли, а оставшуюся прибыль направить на развитие производства,утвердить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за 2024 год.

При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:

За:22 399(Двадцать две тысячи триста девяноста девять) 77.7770 %

Против: 6 400(Шесть тысяч четыреста) голосов 22.2230 %

Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (Ноль)

-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета Выплатить дивиденды акционерам ЗАО «Аграрное» за 2024 год в размере 1 рубль на одну акцию от чистой прибыли, а оставшуюся прибыль направить на развитие производства,утвердить размер вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета по-25000 тысяч рублей,Председателю и Секретарю Наблюдательного совета - по 40000 тысяч рублей,членам Ревизионной комиссии по 15000 тысяч рублей каждому.

3.Председатель: приступаем к обсуждению третьего вопроса повестки дня:Избрание членов Наблюдательного Совета.

СЛУШАЛИ: 1.Пчелин В.В. - зачитал список кандидатов, выдвинутых на заседании Наблюдательного Совета протокол №4 от 04 февраля 2025 года По данным протокольной группы вопросов к докладчику нет и желающих выступить нет, приступаем к голосованию по третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного Совета.

В соответствии с п.4 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными

в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 293 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 293 622.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 201 593.

Кворум - 68.6573%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Избрать Наблюдательный Совет общества в следующем составе:

1.Бычкову Валентину Ивановну.

2.Волкову Елену Борисовну.

3.Гетьман Сергея Викторовича.

4.Комарова Алексея Владимировича

5.Костылева Алексея Владимировича.

6.Короткову Людмилу Сергеевну.

7.Петрейкина Александра Юрьевича.

8.Пчелина Валерия Викторовича.

9.Петрейкина Юрия Петровича.

При подведении итогов по вопросу № 3, голоса распределились следующим образом:

ЗА 201593 (Двести одна тысяча пятьсот девяноста три) ПРОТИВ :0 (Ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0(Ноль)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0(Ноль)

При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

1.Бычкова Валентина Ивановна

За – 659.(Шестьсот пятьдесят девять)

2.Волкова Елена Борисовна

За — 26 020 (Двадцать шесть тысяч двадцать)

3.Гетьман Сергей Викторович

ЗА — 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот)

4.Комаров Алексей Владимирович

За — 33 000 (Тридцать три тысячи)

5.Костылев Алексей Владимирович

За - 26 020 (Двадцать шесть тысяч двадцать)

6.Короткова Людмила Сергеевна.

За – 26 020 (Двадцать шесть тысяч двадцать)

7.Петрейкин Александр Юрьевич

За – 26 027 (Двадцать шесть тысяч двадцать семь)

8.Петрейкин Юрий Петрович

За – 26 020 (Двадцать шесть тысяч двадцать)

9.Пчелин Валерий Викторович

За — 26 027 (Двадцать шесть тысяч двадцать семь)

-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:

1.Волкову Елену Борисовну.

2.Комарова Алексея Владимировича

3.Костылева Алексея Владимировича.

4.Короткову Людмилу Сергеевну.

5.Петрейкина Александра Юрьевича.

6.Пчелина Валерия Викторовича.

7.Петрейкина Юрия Петровича.

4.Председатель: приступаем к обсуждению четвертого вопроса повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Пчелин В.В. - зачитал список кандидатов, выдвинутых на заседании

Наблюдательного Совета протокол №4 от 04 февраля 2025 По данным

протокольной группы вопросов к докладчику нет и желающих выступить

нет, приступаем к голосованию по четвертому вопросу повестки дня.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по

данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов

акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в

собрании.

По данным протокольной группы вопросов к докладчику нет и желающих выступить нет, приступаем к голосованию по пятому вопросу повестки дня.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 41 946. (Сорок одна тысяча девятьсот сорок шесть)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 27 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 081.

Кворум – 75.9347%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1.Горохову Любовь Владимировну.

2.Обойшева Александра Борисовича.

3.Серебрякову Людмилу Александровну.

При подведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:

1.Горохова Любовь Владимировна

За: 21 081 (Двадцать одна тысяча восемьдесят один),что составляет 100,0000%

Против: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Воздержался: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0(Ноль)

2.Обойшев Александр Борисович

За: 21 081 (Двадцать одна тысяча восемьдесят один),что составляет 100,0000%

Против: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Воздержался: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0(Ноль)

3.Серебрякова Людмила Александровна.

За: 21 081 (Двадцать одна тысяча восемьдесят один),что составляет 100,0000%

Против: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Воздержался: 0 (Ноль) голосов 0,0000%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0(Ноль)

-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования решение не принято

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1.Горохову Любовь Владимировну.

2.Обойшева Александра Борисовича.

3.Серебрякову Людмилу Александровну.

Председатель: На этом повестка дня Годового Общего собрания акционеров исчерпана, спасибо всем акционерам за участие в собрании.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2025 г.

Решения общих собраний участников (акционеров) отражены в Протоколе №1 от 26 июня 2025 г.

2.7. Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 14.07.2000г. (1 вып.)

27.11.2000г. (2 вып)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.)

1-02-21747-Н (2 вып.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Петрейкин

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru