ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магнит" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

https://www.magnit.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 26 июня 2025 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/4;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Заседании: 10 часов 00 минут 26 июня 2025 года.

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут 26 июня 2025 года.

Время закрытия заседания: 11 часов 48 минут 26 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования:

350072, Россия, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15/5.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год» – 101 911 355 голосов;

по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год» - 101 911 355 голосов;

по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года» - 101 911 355 голосов;

по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 917 202 195 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);

по вопросу №5 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 101 911 355 голосов;

по вопросу №6 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 101 911 355 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров:

по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год» – 55 152 131 4/5 голоса;

по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год» - 55 152 131 4/5 голоса;

по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года» - 55 152 131 4/5 голоса;

по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 496 369 186 1/5 голоса;

по вопросу №5 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» -55 152 131 4/5 голоса;

по вопросу №6 «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 55 152 131 4/5 голоса.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

5. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

6. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год»:

«за» - 55 103 545 4/5 голоса, что составляет 99,91% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 43 900 голосов, что составляет 0,08% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 4 686 голосов, что составляет 0,01% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2024 год».

по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год»:

«за» - 55 102 960 4/5 голоса, что составляет 99,91% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 44 520 голосов, что составляет 0,08% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 4 651 голос, что составляет 0,01% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2024 год».

по вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года»:

«за» - 55 077 885 4/5 голоса, что составляет 99,865% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 72 765 голосов, что составляет 0,132% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 1 481 голос, что составляет 0,003% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной.

2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать».

по вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»»:

«за» предложенных кандидатов – 494 961 757 1/5 голоса, что составляет 97,45% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против всех кандидатов» - 1 248 282 голоса, что составляет 2,26% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

«воздержался по всем кандидатам» - 159 147 голосов, что составляет 0,029% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:

1. Буйлов Сергей Юрьевич – 55 000 574 голоса;

2. Витихович Маргарита Викторовна – 54 991 141 голос;

3. Гаврилов Михаил Евгеньевич – 54 992 060 голосов;

4. Дуличенко Наталья Анатольевна – 54 991 970 голосов;

5. Клоков Дмитрий Вячеславович – 54 991 420 голосов;

6. Мелешина Анна Юрьевна – 54 991 840 голосов;

7. Пяткова Марина Сергеевна – 54 992 185 голосов;

8. Рябова Анжела Владимировна – 54 991 314 голоса;

9. Семенов Юрий Павлович – 54 993 770 голосов.

Принятое решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:

1. Буйлова Сергея Юрьевича;

2. Витихович Маргариты Викторовны;

3. Гаврилова Михаила Евгеньевича;

4. Дуличенко Натальи Анатольевны;

5. Клокова Дмитрия Вячеславовича;

6. Мелешиной Анны Юрьевны;

7. Пятковой Марины Сергеевны;

8. Рябовой Анжелы Владимировны;

9. Семенова Юрия Павловича».

по вопросу 5 повестки дня «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:

«за» - 55 098 859 4/5 голоса, что составляет 99,90% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 41 889 голосов, что составляет 0,08% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 11 383 голоса, что составляет 0,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета».

по вопросу 6 повестки дня «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:

«за» - 55 098 804 4/5 голоса, что составляет 99,90% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 42 252 голоса, что составляет 0,08% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 11 075 голосов, что составляет 0,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «26» июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. ПАО «Магнит»

3.2. Дата «27» июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru