Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Энергомашстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Энергомашстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809234210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815022168

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809234210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815022168

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):заседание; заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2025;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента:191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит.А, этаж 3, офис 5Н (офис АО "НРК-Р.О.С.Т.);

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.45 - 13.20 час.мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня № 1 - № 4, № 6-7.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 5, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П, отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2024 отчетного года.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2024 отчетного года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Об избрании членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об утверждении изменений в устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу повестки дня № 1: решение принято.

По вопросу повестки дня № 2: решение принято.

По вопросу повестки дня № 3: решение принято.

По вопросу повестки дня № 4: решение принято.

По вопросу повестки дня № 6: решение принято.

По вопросу повестки дня № 5:

результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По вопросу повестки дня № 7: решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2024 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2024 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:

Дивиденды по итогам 2024 отчетного года не объявлять, и, соответственно - не начислять и не выплачивать, чистая прибыль общества, полученная по итогам 2024 года и прошлых лет, может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 4: Избрать состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Бирюкова Аурелия

2. Бирюков Ромуальд Васильевич

3. Кринкин Валерий Васильевич

4. Голунова Надежда Александровна

5. Ершов Виктор Борисович

6. Машарипова Елена Рудольфовна

7. Ярмолович Татьяна Анатольевна

Решение, принятое вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОНСАЛТ» (ОГРН 1027801545750).

Решение, принятое вопросу повестки дня № 7:

Утвердить изменения в устав общества. В устав общества вносятся изменения в части приведения наименования и места нахождения Общества в соответствие с требованиями ГК РФ.

В устав вносятся изменения в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, путем изложения п.3 ст.5 в новой редакции:

"Каждая размещенная привилегированная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев связанных с решением вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, а также за исключением иных случаев, установленных Федеральным законом об акционерных обществах.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций устанавливается в размере 5 (пяти) рублей каждая."

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н общего собрания акционеров от 27.06.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00241-D, дата государственной регистрации: 11.11.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Бирюков

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru