ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 26.06.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения: 25 июня 2025 года,

- место проведения заседания: г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, 1 этаж, зал «Европейский»,

- время проведения заседания: время открытия заседания 12 часов 00 минут, время закрытия заседания 12 часов 25 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 552

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 552

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 961 575

Наличие кворума: Имеется (95,2872%)

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 552

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 552

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 961 575

Наличие кворума: Имеется (95,2872%)

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 552

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 552

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 961 575

Наличие кворума: Имеется (95,2872%)

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 552

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 552

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 961 575

Наличие кворума: Имеется (95,2872%)

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 864

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 864

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 104 731 025

Наличие кворума: Имеется (95,2872%)

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 552

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 552

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 961 575

Наличие кворума: Имеется (95,2872%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».

2. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.

3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024г.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Наука-Связь» и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 отчетного года.

5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 14 961 575 14 961 505 0 70 0 0

% 100,0000 99,9995 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000

По второму вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 14 961 575 14 961 505 0 70 0 0

% 100,0000 99,9995 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000

По третьему вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 14 961 575 14 961 505 0 70 0 0

% 100,0000 99,9995 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000

По четвертому вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 14 961 575 14 961 395 120 60 0 0

% 100,0000 99,9988 0,0008 0,0004 0,0000 0,0000

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 104 730 465

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Котельников Константин Юрьевич 14 961 447

2 Гафитулин Михаил Юрьевич 14 961 446

3 Калинин Алексей Александрович 14 961 446

4 Семейко Алексей Львович 14 961 446

5 Цыренов Баир Дашиевич 14 961 446

6 Ященко Александр Вячеславович 14 961 446

7 Лаунер Геннадий Альфредович 14 961 445

«Против» 70

«Воздержался» 490

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

По шестому вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 14 961 575 14 961 505 0 70 0 0

% 100,0000 99,9995 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:

- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;

- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания акционеров;

- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;

- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;

- после рассмотрения первого вопроса повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;

- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на заседании Общего собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2024г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2024 г., в размере 283 735 руб. 23 коп. и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 5 390 969 руб. 27 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Наука-Связь» в следующем составе:

1. Гафитулин Михаил Юрьевич

2. Калинин Алексей Александрович

3. Котельников Константин Юрьевич

4. Лаунер Геннадий Альфредович

5. Семейко Алексей Львович

6. Цыренов Баир Дашиевич

7. Ященко Александр Вячеславович

По шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2025 г., Протокол №03/25.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании

акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007;, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

________________________________________

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –

корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. «26» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru