ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 к. Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года;

Место проведения заседания общего собрания акционеров: здание Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3, каб. 308;

Время проведения общего собрания: 11 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 299 096 штук.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 254 809 штук.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 1 495 480 голосов;

по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 1 495 480 голосов;

по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня: 254 809.

по первому вопросу повестки дня общего собрания - 254 809 голосов, кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 254 809 голосов, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 254 809 голосов, кворум имеется;

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 254 809 голосов, кворум имеется;

по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 1 274 045 голосов, кворум имеется;

по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 254 809 голосов, кворум имеется;

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 254 809 голосов, кворум имеется.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня и результаты голосования:

1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня и результаты голосования:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2024 год с итоговой суммой активов (пассивов) 2 164 336 тыс. рублей;

- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) на 31.12.2024 с суммой прибыли за отчетный период 45 961 тыс. рублей;

- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.01.2025;

- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01.01.2025;

- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2025;

- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2025;

- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня и результаты голосования:

3. Прибыль за 2024 год в размере 45 961 тыс. рублей с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2024 году, не распределять.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня и результаты голосования:

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня и результаты голосования:

5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Решение принято кумулятивным голосованием.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня и результаты голосования:

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Загайнову Ирину Петровну – главного специалиста-эксперта отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;

2) Мартьянова Ивана Михайловича – заместителя начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;

3) Долгиреву Светлану Валериановну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Итоги голосования:

1. По кандидатуре Загайновой Ирины Петровны – главного специалиста-эксперта отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

2. По кандидатуре Мартьянова Ивана Михайловича – заместителя начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

3. По кандидатуре Долгиревой Светланы Валериановны – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня и результаты голосования:

7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 27 июня 2025 года № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. Президент

Р.И. Изофатов

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru