ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Уралэлектромедь" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2025 года 11 часов 00 минут. Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, новый инженерный корпус АО «Уралэлектромедь», 2 этаж, зал заседаний..
2.4. Кворум общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 4 936 829
Наличие кворума: Есть (97,3462%)
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2024 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 4 936 829
Наличие кворума: Есть (97,3462%)
3. Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 35 499 905
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 35 499 905
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 34 557 803
Наличие кворума: Есть (97,3462%)
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 428 398
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 293 812
Наличие кворума: Есть (68,5839%)
5. Назначение аудиторской организации АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 4 936 829
Наличие кворума: Есть (97,3462%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».
5. Назначение аудиторской организации АО «Уралэлектромедь».
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня – Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2024 год.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 936 829 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2024 год.
Годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания.
Второй вопрос повестки дня – Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2024 отчетного года.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 936 789 99,9992
«Против» 34 0,0007
«Воздержался» 6 0,0001
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Прибыль, полученную АО «Уралэлектромедь» по результатам 2024 отчетного года, в размере 3 603 412 тысяч рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня – Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 34 557 625 99,9995%
№п/п Кандидат Число голосов:
1. Колотушкин Владимир Сергеевич 4 936 813
2. Королев Алексей Анатольевич 4 936 802
3. Медведев Мирослав Робертович 4 936 799
4. Паньшин Андрей Михайлович 4 936 806
5. Русин Андрей Иванович 4 936 799
6. Словеснов Артем Анатольевич 4 936 803
7. Якорнов Сергей Александрович 4 936 803
«Против всех» 0 0,0000%
«Воздержался по всем» 0 0,0000%
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО «Уралэлектромедь» в составе:
- Колотушкин Владимир Сергеевич
- Королев Алексей Анатольевич
- Медведев Мирослав Робертович
- Паньшин Андрей Михайлович
- Русин Андрей Иванович
- Словеснов Артем Анатольевич
- Якорнов Сергей Александрович.
Четвертый вопрос повестки дня – Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался"
Лебедева Мария Викторовна 293 808 99,9986 0 0
Подволоцкая Наталья Николаевна 293 808 99,9986 0 0
Шарипова Елена Владимировна 293 808 99,9986 0 0
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлектромедь» в составе:
- Лебедева Мария Викторовна
- Подволоцкая Наталья Николаевна
- Шарипова Елена Владимировна.
Пятый вопрос повестки дня – Назначение аудиторской организации АО «Уралэлектромедь».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 936 829 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией АО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 27 июня 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УГМК"
Э.Р. Исмагилов
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия