ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интуравтосервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Принимали участие в работе заседания – 7 членов Совета директоров: Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня проголосовали, кроме 4-го:

за – 7 членов Совета директоров;

против – нет;

воздержались – нет.

По 4-му вопросу повестки дня:

за – 5 членов Совета директоров;

против – нет;

воздержались – 2 члена Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1.

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Усова Германа Владимировича.

ВОПРОС № 2.

2.1. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Райс Светлану Львовну.

ВОПРОС № 3.

3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества из двух человек.

3.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

• Кочемирову Полину Николаевну;

• Чудакова Андрея Евгеньевича.

ВОПРОС № 4.

4.1. Принять к сведению Отчет о финансовых результатах Общества по итогам 1 квартала 2025 года и предварительных финансовых результатах деятельности за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 3/25 от 26.06.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;

• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2024-7-681 от 21.08.2024)

А. Е. Чудаков

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru